证券代码：430476 证券简称：海能仪器 主办券商：海通证券

　　济南海能仪器股份无限公司

　　关于公司为子公司2018年度请求银行授信提供

　　担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带法律责任。

　　一、担保状况概述

　　(一)担保根本状况

　　为保证济南海能仪器股份无限公司(以下简称“公司”)全资子公司、控股子公司(以下合称“子公司”)在消费运营中进步融 资效率，公司拟无偿为子公司在 2018 年度向各银行请求总额不超 过人民币1,500万元的授信额度提供连带责任保证，担保期限与授信期限分歧。

　　(二)能否构成关联担保

　　不构成关联担保。

　　(三)表决和审议状况

　　公司于2018年2月24日召开第二届董事会第十八次会议，对于互联网金融P2P企业来说，支付市场完善的标准和管理系统将彻底改变互联网金融行业的格局，不仅给从业者提供了的巨大的发展机遇，也带来了全新的挑战。审

　　议经过了《关于公司为子公司 2018 年度请求银行授信提供担保的

　　议案》，表决后果：赞同票6票、支持票0票，弃权票0票。该议

　　案尚需提交公司2018年第一次暂时股东大会审议。

　　二、被担保人根本状况

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　　(一)被担保人根本状况

　　1.被担保人根本状况一

　　被担保人(姓名/称号)：山东海能迷信仪器无限公司

　　被担保人住所：山东省德州市临邑县城花园大街东段路南

　　法定代表人：王志刚

　　注册资本：30,000,000.00元

　　主营业务：实验室剖析仪器、实验设备及仪器仪表、实验仪器、教学仪器的消费。(无效期限以答应证为准)。实验室剖析仪器、实验设备及仪器仪表、实验仪器、教学仪器的研发、销售及技术效劳；软件的开发、销售；精细机械零部件及配件的消费、销售与维修；仪器租赁；进出口业务。(依法须经同意的项目，经相关部门同意前方可展开运营活动)

　　成立日期：2012年12月18日

　　注册地址：山东省德州市临邑县城花园大街东段路南

　　2.被担保人根本状况二

　　被担保人(姓名/称号)：成都海能科技无限公司

　　被担保人住所：成都市青羊区草市街123号1栋19楼9号

　　法定代表人：吕东磊

　　注册资本：500,000.00元

　　主营业务：技术推行效劳；销售：机械设备、电聚集了全世界身经百战的最优秀的创业导师，汇集了全世界各国最优质的产业资源，召唤全球未来的商业领袖。子产品、五金交电、化工产品(不含风险品)。(依法须经同意的项目，经相关部门同意前方可展开运营活动)。

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　　成立日期：2011年7月5日

　　注册地址：成都市青羊区草市街123号1栋19楼9号

　　3.被担保人根本状况三

　　被担保人(姓名/称号)：广州海能仪器无限公司

　　被担保人住所：广州市越秀区寺右新马路111-115号1101房

　　法定代表人：王本友

　　注册资本：500,000.00元

　　主营业务：仪器仪表零售仪器仪表修缮教学设备的研讨开发公用设备销售软件效劳软件零售

　　成立日期：2010年9月20日

　　注册地址：广州市越秀区寺右新马路111-115号1101房

　　4.被担保人根本状况四

　　被担保人(姓名/称号)：武汉海能迷信仪器无限公司

　　被担保人住所：洪山区南湖小道8号省生物农药工程研讨中心

　　222、224号房

　　法定代表人：王介明

　　注册资本：500,000.00元

　　主营业务：实验室设备、仪器仪表、教学设备的研发、销售、技术效劳，软件开发、销售。(依法须经同意的项目，经相关部门同意前方可展开运营活动)

　　成立日期：2013年6月21日

　　注册地址：洪山区南湖小道8号省生物农药工程研讨中心222、

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　　224号房

　　5.被担保人根本状况五

　　被担保人(姓名/称号)：郑州海能仪器无限公司

　　被担保人住所：郑州市金水区西风路东18 号东 1单元 10层

　　1002号

　　法定代表人：赵新立

　　注册资本：500,000.00元

　　主营业务：计算机技术效劳；计算机软件开发；销售：仪器仪表、计算机及软硬件。(以上范围，国度法律、行政法规及规章规则须审批的项目除外)

　　成立日期：2013年6月26日

　　注册地址：郑州市金水区西风路东18号东1单元10层1002

　　号

　　6.被担保人根本状况六

　　被担保人(姓名/称号)：南京海能仪器无限公司

　　被担保人住所：南京市沿江工业开发区欣乐新村89号305室

　　法定代表人：王强

　　注册资本：500,000.00元

　　主营业务：实验室剖析仪器、实验设备及仪器仪表、实验仪器、教学仪器销售、维修技术开发及技术效劳；控制软件销售及技术效劳。(依法须经同意的项目，经相关部门同意前方可展开运营活动) 成立日期：2011年4月20日

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　　注册地址：南京市沿江工业开发区欣乐新村89号305室

　　7.被担保人根本状况七

　　被担保人(姓名/称号)：上海新仪微波化学科技无限公司 被担保人住所：上海市徐汇区冠生园路227号南楼三楼

　　法定代表人：徐渊

　　注册资本：2,000,000.00元

　　主营业务：微波、仪器仪表、剖析仪器、计算机软硬件和剖析测试专业范畴内的技术开发、技术效劳、技术征询、技术转让，电子产品组装消费，配电设备、机械设备、五金交电、橡塑制品、计算机、软件及辅佐设备(除计算机信息零碎平安公用产品)、电子产品、照相器材、数码产品、仪器仪表的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经同意的项目，经相关部门同意前方可展开运营活动】

　　成立日期：2002年9月11日

　　注册地址：上海市徐汇区冠生园路227号南楼三楼

　　8.被担保人根本状况八

　　被担保人(姓名/称号)：山东云网数据科技无限公司

　　被担保人住所：山东省济南市高新区汉峪金谷A3-1栋405-A

　　法定代表人：张振方

　　注册资本：10,000,000.00元

　　主营业务：数据处置和存储效劳；信息零碎集成效劳；互联网信息征询；网络技术开发、技术效劳、技术转让；国际广告业务；5 / 10

　　计算机软硬件的设计、开发、销售。(依法须经同意的项目，经相关部门同意前方可展开运营活动)

　　成立日期：2016年2月2日

　　注册地址：山东省济南市高新区汉峪金谷A3-1栋405-A

　　(二)被担保人信誉情况(法人机构适用)

　　1.被担保人信誉情况一

　　单位称号：山东海能迷信仪器无限公司

　　信誉等级：-

　　资产总额：136,918,831.04元

　　负债总额：104,269,926.64元

　　净资产：32,648,904.40元

　　营业支出：27,492,173.73元

　　税前利润：-664,005.10元

　　净利润：-1,113,483.19元

　　2.被担保人信誉情况二

　　单位称号：成都海能科技无限公司

　　信誉等级：-

　　资产总额：5,516,591.51元

　　负债总额：6,494,696.09元

　　净资产：-978,104.58元

　　营业支出：4,906,888.91元

　　税前利润：-992,568.48元

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　　净利润：-990,008.48元

　　3.被担保人信誉情况三

　　单位称号：广州海能仪器无限公司

　　信誉等级：-

　　资产总额：3,813,874.86元

　　负债总额：4,594,398.58元

　　净资产：-780,523.72元

　　营业支出：5,081,576.01元

　　税前利润：-906,729.12元

　　净利润：-907,373.83元

　　4.被担保人信誉情况四

　　单位称号：武汉海能迷信仪器无限公司

　　信誉等级：-

　　资产总额：3,213,887.44元

　　负债总额：2,562,979.82元

　　净资产：650,907.62元

　　营业支出：7,201,471.82元

　　税前利润：-309,156.73元

　　净利润：-307,010.36元

　　5.被担保人信誉情况五

　　单位称号：郑州海能仪器无限公司

　　信誉等级：-

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　　资产总额：8,853,132.78元

　　负债总额：7,882,706.11元

　　净资产：970,426.67元

　　营业支出：14,504,370.83元

　　税前利润：1,803.27元

　　净利润：11,632.27元

　　6.被担保人信誉情况六

　　单位称号：南京海能仪器无限公司

　　信誉等级：-

　　资产总额：4,178,566.61元

　　负债总额：3,580,886.26元

　　净资产：597,680.35元

　　营业支出：9,401,409.44元

　　税前利润：-334,570.53元

　　净利润：-356,570.94元

　　7.被担保人信誉情况七

　　单位称号：上海新仪微波化学科技无限公司

　　信誉等级：-

　　资产总额：35,960,834.56元

　　负债总额：5,603,975.79元

　　净资产：30,356,858.77元

　　营业支出：46,664,121.11元

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　　税前利润：20,414,995.51元

　　净利润：17,632,301.84元

　　8.被担保人信誉情况八

　　单位称号：山东云网数据科技无限公司

　　信誉等级：-

　　资产总额：347,690.84元

　　负债总额：45,877.69元

　　净资产：301,813.15元

　　营业支出：412,179.48元

　　税前利润：211,813.15元

　　净利润：211,813.15元

　　注：上述数据为截至2016年12月31日的财务数据。

　　三、担保协议的次要内容

　　本担保为年度拟担保受权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的次要内容将由公司与银行共同协商确定，最终实践担保总额将不超越本次授予的担保额度。

　　四、董事会意见

　　(一)公司提供担保的缘由

　　公司为子公司 2018 年度向各银行请求授信额度提供担保旨在

　　满足子公司在消费运营中的资金需求，进步融资效率，支持子公司的开展。

　　(二)担保事项的利益与风险

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　　本次担保触及的子公司均为公司兼并报表范围内的子公司，公司对其偿债才能有充沛的理解，财务风险处于可控制的范围内，公司为子公司提供担保有利于缓解其资金压力，进步运营效益，不会损害公司利益及股东利益。

　　五、对外担保累计金额

　　项目 金额/元 比例

　　对外担保累计金额 50,543,678.59 100.00%

　　逾期担保累计金额 0.00 0.00%

　　超越自身最近一期经审计净 0.00 0.00%

　　其中 资产50%的担保金额

　　为资产负债率超越70%担保 5,000,000.00 9.89%

　　对象提供的担保金额

　　注：

　　1.山东海能迷信仪器无限公司于2017年为公司向银行请求综合授信提供连带责任担

　　保，担保金额为人民币500.00万元；此外，公司于2017年为山东海能迷信仪器无限公司

　　向银行请求综合授信提供连带责任担保，担保金额为人民币500.00万元；上述担保金额

　　均为实践发作额且均已计入上表中的对外担保累计金额。

　　2.上述担保对象中，山东海能迷信仪器无限公司的资产负债率超越70%。

　　3.上表中的对外担保累计金额未涵盖本次对外担保金额。

　　其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为19.91%。

　　触及诉讼的担保金额为0.00元，因担保被判决败诉能够承当的损失金额为0.00元。

　　六、备查文件目录

　　济南海能仪器股份无限公司第二届董事会第十八次会议文件。

　　济南海能仪器股份无限公司

　　董事会

　　2018年2月26日

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