证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动公告编号：2016-004

　　重庆蓝黛动力传动机械股份无限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏。

　　重庆蓝黛动力传动机械股份无限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于2016年1月22日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议告诉于2016年1月18日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事收回。本次会议应列席董事9名，实践列席董事9名，其中列席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事5名；公司全体监事及局部初级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并掌管，会议的召集、召开与表决顺序契合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规则。全体董事经过审议，以记名投票方式经过决议如下：

　　一、审议经过了《关于公司会计估量变卦的议案》

　　公司董事会赞同公司自2016年1月1日起对固定资产类别中其他设备压铸模具折旧办法由年限均匀法变卦为任务量法。本次会计估量变卦是公司依据《企业会计原则》的相关规则，结合公司运营实践状况停止的合理变卦，表现了会计慎重性准绳，有助于公司提供更牢靠的会计信息，可以愈加客观、公允地反映公司财务情况和运营效果。

　　公司独立董事、监事会对本次会计估量变卦事项停止了审核并宣布了明白赞同意见。

　　表决后果：赞同9票，支持0票，弃权0票。

　　《关于公司会计估量变卦的公告》（公告编号：2016-006）于2016年1月23日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　二、审议经过了《关于聘任公司初级管理人员的议案》

　　经公司总经理提名，并经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核经过，公司董事会赞同聘任郝继铭先生、朱俊翰先生担任公司副总经理，以上人员任期自本次董事会审议经过之日起至第二届董事会任期届满时止。公司董事会中兼任公司初级管理人员人数总计没有超越公司董事总数的二分之一。以上人员简历详见附件内容。

　　公司独立董事对公司聘任初级管理人员事项宣布了明白赞同意见。

　　表决后果：赞同9票，支持0票，弃权0票。

　　备查文件：

　随着流量往智能终端设备迁移，新的机遇“物联网商业社交时代”也将迎来，通过人的第六器官（智能手机）和智能设备终端的联网互动，从而改变了人的行为习惯和消费方式。线下流量通过LBS定位重新分配，又通过物联网终端智能推荐引擎引导到网上任意有价值的地方，至此互联网下半场拉开帷幕。　1、公司第二届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　重庆蓝黛动力传动机械股份无限公司董事会

　　2016年1月22日

　　附件：

　　公司初级管理人员简历

　　1、郝继铭先生简历：

　　郝继铭先生，中国国籍，1965年9月出生，硕士研讨生，初级工程师。曾担任天津市汽车发起机制造厂技术员、副主任；天津丰田汽车发起机无限公司制造技术员室及机械课总装系系长、制造技术员室副课长、技术部副部长及部长；天津一汽丰田发起机无限公司制造部副部长、部长；天津一汽夏利汽车股份无限公司内燃机制造分公司管理部部长、变速器制造分公司副总经理、动力总成制造分公司常务副总经理；椿本链条（天津）无限公司副总经理兼制造部部长。

　　郝继铭先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股份的股东及公司现任董事、监事、其他初级管理人员之间不存在关联关系；未遭到过中国证监会、证券买卖所及其他有关部门的处分或惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规则的不得担任公司初级管理人员的情形。

　　2、朱俊翰先生简历：

　　朱俊翰先生，中国国籍，1989年10月出生，大学学历。曾任重庆蓝速卡丁车俱乐部无限公司执行董事、经理；现任重庆艾凯机电无限公司执行董事、总经理，重庆黛岑投资管理无限公司执行董事、经理，重庆帝瀚动力机械无限公司董事、总经理，重庆蓝黛自动化科技无限公司总经理，本公司总经理助理。

　　朱俊翰先生是公司实践控制人，其经过公司股东重庆黛岑投资管理无限公司直接持有本公司股份98.17万股；其父亲朱堂福先生为公司控股股东、实践控制人、董事长，直接持有本公司股份11，016.72万股，占公司总股本的52.97%；其母亲熊敏女士为公司实践控制人，直接持有本公司股份1，463.28万股，占公司总股本7.04%。除上述关联关系外，其与公司其他持股5%以上股份的股东及公司现任其他董事、监事、初级管理人员之间不存在关联关系；未遭到过中国证监会、证券买卖所及其他有关部门的处分或惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规则的不得担任公司初级管理人员的情形。

　　证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动公告编号：2016-005

　　重庆蓝黛动力传动机械股份无限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏。

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　　重庆蓝黛动力传动机械股份无限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议告诉以专人送达、电子邮件方式于2016年1月18日向全体监事收回，会议于2016年1月22日上午10:30以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司二楼会议室召开。会议应列席监事3名，实践列席会议监事3名；会议由监事会主席吴志兰女士掌管，会议召开顺序契合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规则。与会监事经审议，以记名投票方式经过决议如下：

　　一、会议以3票赞同，0票支持，0票弃权的表决后果审议经过了《关于公司会计估量变卦的议案》。

　　经审核，监事会以为公司本次会计估量变卦契合《企业会计原则》的有关规则和公司实践状况，施行此次会计估量变卦可以客观、公允地反映公司的财务情况和运营效果，未有损害公司股东利益的情形。赞同公司本次会计估量变卦事项。

　　备查文件：

　　公司第二届监事会第八次会议决议

　　特此公告！

　　重庆蓝黛动力传动机械股份无限公司监事会

　　2016年1月22日

　　证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动公告编号：2016-006

　　重庆蓝黛动力传动机械股份无限公司

　　关于会计估量变卦的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。

　　一、会计估量变卦状况概述

　　重庆蓝黛动力传动机械股份无限公司（以下简称"公司"）原对各类固定资产的折旧办法全部采用年限均匀法。近年来，由于公司加大产品研发投入和新客户拓展，固定资产类别中其他设备压铸模具种类类别添加，所对应消费的压铸产品种类和客户均添加，所涉产品产量动摇较大，形成压铸模具的运用频率不平衡，公司原来采用的固定资产的折旧办法不能精确反映目前该类别资产（其他设备压铸模具）的运营情况。为了可以愈加公允、恰外地反映公司的财务情况和运营效果，更好地表现公司资产的价值，力图会计核算的精确性，依据《企业会计原则第 28 号-会计政策、会计估量变卦及过失更正》的相关规则和公司实践状况，公司对固定资产的折旧办法停止复核，并对固定资产类别中其他设备压铸模具的折旧办法停止变卦。

　　二、会计估量变卦内容

　　为了可以愈加客观、公允地反映公司的财务情况和运营效果，公司自2016年1月1日起对固定资产类别中其他设备压铸模具折旧办法由年限均匀法变卦为任务量法，以使该类别固定资产折旧与产量分歧。

　　三、本次会计估量变卦对公司的影响

　　依据《企业会计原则第 28 号-会计政策、会计估量变卦及过失更正》的相关规则，本次变卦属于会计估量变卦，并自2016年1月1日起执行，会计处置采用将来适用法，无需对已披露的财务报告停止追溯调整，对公司以往各年度财务情况和运营效果不会发生影响，对公司2015年度财务报表无影响。

　　经初步测算，若本次会计估量变卦以2015年12月31日兼并报表范围预算，以变卦后该类固定资产折旧办法任务量法计提折旧，使2015年度固定资产累计折旧将增加约137万元，公司2015年度利润总额将会相应添加约137万元。

　　四、本次会计估量变卦的审批顺序及相关意见

　　1、实行的审批顺序

　　2016年1月22日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议辨别审议经过了《关于公司会计估量变卦的议案》，公司独立董事就本次会计估量变卦事项宣布了赞同的独立意见。

　　依据相关法律、行政法规、标准性文件、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》以及《公司章程》等规则，本次会计估量变卦事项属于公司董事会审议同意权限，无需提交公司股东大会审议。

　　2、公司董事会关于本次会计估量变卦合感性阐明

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　　公司董事会以为，本次会计估量变卦，是依据《企业会计原则》的相关规则，结合公司运营实践状况停止的合理变卦，表现了会计慎重性准绳，有助于公司提供更牢靠的会计信息，可以愈加客观、公允地反映公司财务情况和运营效果。

　　3、独立董事意见

　　公司独立董事以为：公司本次会计估量变卦契合《企业会计原则》相关规则和公司实践状况，变卦后的会计估量可以更精确客观、公允地反映公司财务情况和运营效果；本次会计估量变卦审批决策顺序契合有关法律、行政法规、标准性文件和《公司章程》等有关规则，不存在损害公司及股东利益的情形。赞同公司停止会计估量变卦。

　　4、监事会意见

　　公司第二届监事会第八次会议审议经过了《关于公司会计估量变卦的议案》。监事会以为，公司本次会计估量变卦契合《企业会计原则》的有关规则和公司实践状况，施行此次会计估量变卦可以客观、公允地反映公司的财务情况和运营效果，未有损害公司股东利益的情形。赞同公司本次会计估量变卦事项。

　　四、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第八次会议决议；