公告编号： 2018-015

　　1/ 3

　　证券代码： 830830 证券简称：新昶虹 主办券商：东莞证券

　　江阴市新昶虹电力科技股份无限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重

　　脱漏，并对其内容的真实、精确和完好承当一般及连带责任。

　　一、 会议召开状况

　　江阴市新昶虹电力科技股份无限公司(以下简称：“公司”)第

　　二届董事会第十九次会议于 2018 年 2 月 28 日在公司会议室召开。本

　　次会议的告诉于 2018 年 2 月 24 日向各位董事收回。本次会议由董事

　　长张文宝掌管；本次董事会应列席会议的董事 7 人，实践列席董事 7

　　人；公司全体监事、初级管理人员列席了会议。本次会议的召开契合

　　《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规则。

　　二、 会议审议议案及表决状况

　　会议以记名投票表决的方式，经过如下议案：

　　(一)审议经过《 关于变卦公司运营范围及修正公司章程的议案》

　　议案的次要内容：

　　出于公司运营开展的需求，公司拟在运营范围中添加“光伏设备

　　及元器件的研讨、开发、设计、消费和销售；新动力资料的研讨、开

　　发”二项。针对上述运营范围变卦，公司拟修正《公司章程》 的相应

　　条款，修正的详细状况为：

　　公告编号： 2018-015

　　2/ 3

　　第十二条经依法注销，公司运营范围是：电力与电子工程的技术

　　开发、电力电子元器件、仪器仪表、金属制品、输配电及控制设备、

　　电子产品、五金配件、模具、塑料制品的制造、加工、销售；房屋的

　　租赁；计算机软硬件的技术征询、技术效劳(不含互联网信息效劳)；

　　培训效劳(不含发证、不含一致认可的职业证书类培训)；信息零碎

　　集成效劳；数据处置；通用机械及配件、食品、通讯设备(不含卫星

　　电视播送空中接纳设备及发射安装)、计算机软硬件及辅佐设备、钢

　　材、汽车的销售。(依法须经同意的项目，经相关部门同意前方可开

　　展运营活动)。

　　修正为：

　　第十二条经依法注销，公司运营范围是：电力与电子工程的技术

　　开发、电力电子元器件、仪器仪表、金属制品、输配电及控制设备、

　　电子产品、五金配件、模具、塑料制品的制造、加工、销售；光伏设

　　备及元器件的研讨、开发、设计、消费和销售；新动力资料的研讨、

　　开发；房屋的租赁；计算机软硬件的技术征询、技术效劳(不含互联

　　网信息效劳)；培训效劳(不含发证、不含一致认可的职业证书类培

　　训)；信息零碎集成效劳；数据处置；通用机械及配件、食品、通讯

　　设备(不含卫星电视播送空中接纳设备及发射安装)、计算机软硬件

　　及辅佐设备、钢材、汽车的销售。(依法须经同意的项目，经相关部

　　门同意前方可展开运营活动)。 (详细以工商核准为准)

　　表决后果：赞同 7 票，支持 0 票，弃权 0 票， 本议案尚需提交股

　　东大会审议。

　　(二)审议经过《 关于提请召开公司很多朋友说，共享纸巾机是一个广告机，但我们不是这样定义它，我们定义它是一个互联网跟物联网结合的终端机，从线下吸入流量，重新回到线上，以共享纸巾项目作为流量入口，打造全国物联网社交共享大平台。 2018 年第二聚集了全世界身经百战的最优秀的创业导师，汇集了全世界各国最优质的产业资源，召唤全球未来的商业领袖。次暂时股东大

　　会的议案》

　　公告编号： 2018-015

　　3/ 3

　　表决后果：赞同 7 票，支持 0 票，弃权 0 票。

　　三、 备查文件

　　《江阴市新昶虹电力科技股份无限公司第二届董事会第十九次会议

　　决议》

　　特此公告！

　　江阴市新昶虹电力科技股份无限公司

　　董事会

　　2018 年 3 月 2 日

　　[点击检查PDF原文]