大连橡胶塑料机械股份无限公司第六届董事会第

　　证券代码：600346证券简称：大橡塑编号：2015087

　　大连橡胶塑料机械股份无限公司

　　第六届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。

　　大连橡胶塑料机械股份无限公司于2015年12月10日告诉召开第六届董事会第二十次会议，会议于2015年12月14日以通讯方式召开。会议应参与董事7人，实践参与董事7人。会议的召开契合《公司法》和《公司章程》有关规则，会议所作决议合法无效。

　　会议经审议构成了如下决议：

　　一、审议经过《关于向大连国投集团借款的议案》。

　　公司向控股股东大连市国有资产投资运营集团无限公司借款6，000万元人民币，期限自2015年12月11日至2016年6月10日，借款年利率4.9%（详细内容详见同日公司2015-088号公告）。

　　关联董事王茂凯先生逃避了本议案的表决。

　　表决后果：赞同6票，支持0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议经过《关于本次严重资产重组取得相关审批后，修正公司运营范围并相应修订的议案》。

　　待本次严重资产重组取得商务部、中国证监会等有权部门审批后，公司拟修正运营范围并相应修订公司章程。同时，此次拟修正的章程在本次严重资产重组事项取得商务部、中国证监会等有权部门同意后失效。

　　公司章程修订的详细内容详见同日公司2015-089号公告。

　　关联董事王茂凯先生逃避了本议案的表决。

　　表决后果：赞同6票，支持0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议经过《关于召开2015年第四次暂时股东大会的议案》。

　　详细内容详见同日公司2015-090号公告。

　　表决后果：赞同7票，支持0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　大连橡胶塑料机械股份无限公司董事会

　　 2015年12月14日

　　证券代码：600346证券简称：大橡塑编号：2015088

　　大连橡胶塑料机械股份无限公司

　　关于向大连国投集团借款的关联买卖公告

　　重要内容提示：

　　 ●向大股东借款可以缓解公司活动资金紧张成绩，维持公司正常运转，契合公司和全体股东的利益。

　　一、关联买卖概述：

　　为缓解公司活动资金紧张成绩，维持公司正常运转，公司与大连国有资产投资运营集团无限公司（以下简称“大连国投集团”）签署了借款合同，借款6000万元人民币。

　　大连国投集团持有我公司277，332，850股股份，占公司总股本的41.53%。依据《股票上市规则》的规则，此次买卖构成了公司的关联买卖，不构成《重组方法》规则的严重资产重组。此事项须提交股东大会审议。

　　二、关联方引见

　　称号：大连市国有资产投资运营集团无限公司

　　注册地址：大连市沙河口区锦绣路47号

　　企业类型：无限责任公司

　　运营范围：国有资产运营及管理；项目投资；法律、法规制止的，不得运营；应经审批的，未获审批前不得运营；法律、法规未规则审批的，企业自主选择运营项目，展开运营活动。

　　截至2014年12月31日，大连国投集团经审计的净资产为688，429.19万元，净利润为35，725.21万元。

　　股权构造：

　　 ■

　　自本次关联买卖为止，向大连国投集团的借款余额为256，000，000元。

　　三、关联买卖协议的次要内容

　　公司向大连国投集团借款6，000万元，借款运用期限自2015年12月11日至2016年6月10日，借款年利率为4.9%。

　　四、停止关联买卖的目的以及本次关联买卖对上市公司的影响状况

　　目前公司活动资金紧张，向大股东借款可以缓解公司活动资金紧张成绩，维持公司正常运转，对维持本公司正常的消费运营活动有促进作用。

　　五、上述关联买卖实行的审议顺序

　　六届二十次董事会审议经过本次关联买卖，关于本次关联买卖，公司董事会关联董事王茂凯先生逃避表决。公司独立董事就本次关联买卖事项停止了事前认可并宣布了赞同的独立意见。董事会审计委员会对本次关联买卖出具了书面审核意见。

　　六、备查文件目录

　　 1、公司六届二十次董事会会议决议

　　 2、公司独立董事事前认可函及独立意见

　　 3、审计委员会对关联买卖事项的书面审核意见

　　大连橡胶塑料机械股份无限公司董事会

　　 2015年12月14日

　　证券代码：600346证券简称：大橡塑编号：2015089

　　大连橡胶塑料机械股份无限公司

　　关于修正公司章程的公告

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　　待本次严重资产重组取得商务部、中国证监会等有权部门审批后，公司拟修正运营范围，并相应修正《公司章程》，同时，此次拟修正的章程在本次严重资产重组事项取得商务部、中国证监会等有权部门同意后失效。详细状况如下：

　　 1、公司拟修正运营范围。公司目前的运营范围为：橡胶工业设备及配套件、塑料工业设备及配套件、制冷和空调设备及配套件以及上述产品成套工程的设计、制造、装置、销售、维修；铸件制造；铆焊加工；机械加工、木器木型加工、金属资料外表处置与热处置及其制品销售；电器控制柜的设计、加工、销售；橡胶制品和塑料制品的加工、销售；金属资料、五交化商品销售；进出口业务；三来一补、易货贸易；计算机软硬件开发、经销；办公用品、机电产品（不含汽车）销售（特业局部限有答应证的上司企业运营）；机械设备的技术开发及征询效劳；机电装置工程设计。届时拟修正为：消费纤维用聚酯和差异化化学纤维，销售公司自产产品；路途普通货物运输。（公司最终的运营范围以主管部门核准的运营范围为准）。

　　 2、相应修正《公司章程》。详细修正如下：

　　原第十二条公司的运营主旨：在社会主义市场经济条件下，努力进步企业运营管理程度，以高科技、高质量的产品顺应市场和用户的需求，为企业发明良好的经济效益。

　　届时拟修正为：第十二条公司的运营主旨：促进企业稳步而迅速的开展，以进步经济效益为中心，完成资产保值，维护一切股东的合法权益，使全体股东取得称心的报答。

　　原第十三条经依法注销，公司的运营范围：橡胶工业设备及配套件、塑料工业设备及配套件、制冷和空调设备及配套件以及上述产品成套工程的设计、制造、装置、销售、维修；铸件制造；铆焊加工；机械加工、木器木型加工、金属资料外表处置与热处置及其制品销售；电器控制柜的设计、加工、销售；橡胶制品和塑料制品的加工、销售；金属资料、五交化商品销售；进出口业务；三来一补、易货贸易；计算机软硬件开发、经销；办公用品、机电产品（不含汽车）销售（特业局部限有答应证的上司企业运营）；机械设备的技术开发及征询效劳；机电装置工程设计。

　　届时拟修正为：经依法注销，公司的运营范围：消费纤维用聚酯和差异化化学纤维，销售本公司自产产品。路途普通货物运输。（公司最终的运营范围以主管部门核准的运营范围为准）。

　　原第二百零二条本章程自股东大会同意之日起失效。

　　修正为：第二百零二条本章程自股东大会同意，并经公司2015年第三次暂时大会审议经过的公司严重资产重组事项经中国证券监视管理委员会、中华人民共和国商务部等有权部门同意后失效。

　　特此公告。

　　大连橡胶本着网络面前人人平等的原则，提倡所有人共同协作，回到当下汹涌澎湃的AI浪潮，正如所有的企业都被互联网化一样，所有的互联网企业都将 AI 化。而这些互联网企业中，也包含CSDN。同时，作为全球最大的中文IT社区，CSDN还有一个历史使命——为广大的互联网公司进行AI赋能。编写一部完整而完善的百科全书，让知识在一定的技术规则和文化脉络下得以不断组合和拓展。塑料机械股份无限公司董事会

　　 2015年12月14日

　　证券代码：600346证券简称：大橡塑公告编号：2015-090

　　大连橡胶塑料机械股份无限公司关于召开2015年第四次暂时股东大会的

　　告诉

　　重要内容提示：

　　 ●股东大会召开日期：2015年12月30日

　　 ●本次股东大会采用的网络投票零碎：上海证券买卖所股东大会网络投票零碎

　　一、召闭会议的根本状况

　　 (一)股东大会类型和届次

　　 2015年第四次暂时股东大会

　　 (二)股东大会召集人：董事会

　　 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　 (四)现场会议召开的日期、工夫和地点

　　召开的日期工夫：2015年12月30日15点

　　召开地点：公司会议室

　　 (五)网络投票的零碎、起止日期和投票工夫。

　　网络投票零碎：上海证券买卖所股东大会网络投票零碎

　　网络投票起止工夫：自2015年12月30日

　　至2015年12月30日

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　　采用上海证券买卖所网络投票零碎，经过买卖零碎投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　 (六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票顺序

　　触及融资融券、转融通业务、商定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规则执行。

　　 (七)触及地下征集股东投票权

　　不触及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　 ■

　　 1、各议案已披露的工夫和披露媒体

　　以上议案曾经公司第六届董事会第二十次会议审议经过。相关公告于2015年12月15日辨别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站（）上予以披露。

　　 2、特别决议议案：议案2

　　 3、对中小投资者独自计票的议案：议案1、议案2

　　 4、触及关联股东逃避表决的议案：议案1、议案2

　　应逃避表决的关联股东称号：大连市国有资产投资运营集团无限公司

　　 5、触及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票留意事项

　　 (一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票零碎行使表决权的，既可以登陆买卖零碎投票平台（经过指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登陆互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站阐明。

　　 (二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票零碎行使表决权，假如其拥有多个股东账户，可以运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相反类别普通股或相反种类优先股均已辨别投出同一意见的表决票。

　　 (三)同一表决权经过现场、本所网络投票平台或其他方式反复停止表决的，以第一次投票后果为准。

　　 (四)股东对一切议案均表决终了才干提交。

　　四、会议列席对象

　　 (一)股权注销日收市后在中国注销结算无限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并可以以书面方式委托代理人列席会议和参与表决。该代理人不用是公司股东。

　　 ■

　　 (二)公司董事、监事和初级管理人员。

　　 (三)公司延聘的律师。

　　 (四)其别人员

　　五、列席现场会议注销办法

　　 1、注销手续

　　（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人受权委托书（需加盖法人印章）、列席会议人身份证件，操持注销手续。