证券代码：002316        证券简称：键桥通讯        公告编号：2018-005

深圳键桥通讯技术股份无限公司第四届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、精确、完互联网电子商务和移动商务消费渠道的普及，使得支付市场将在不久的将来继续呈现更加美好的增长前景。好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。

深圳键桥通讯技术股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2018年2月24日以电邮的方式收回召开董事会会议的告诉，于2018年2月27日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实践到会董事9名，契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。会议由董事长王永彬先生掌管，公司监事、初级管理人员列席了会议。会议经过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：

1、以9票赞同，0票支持，0票弃权，审议经过了《关于公司向银行请求综合授信额度的议案》。

因公司运营开展需求，赞同公司向深圳南山宝生村镇银行股份无限公司请求综合授信额度人民币3,500万元整，额度期限1年。

以上授信额度次要用于公司补充活动资金，综合授信额度总额内的借款事项、借款工夫、金额和用处将依公司实践需求停止确定，并受权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。

2、以9票赞同，0票支持，0票弃权，审议经过了《关于计提资产减值预备的议案》。

经审核，董事会以为：公司本次计提资产减值预备遵照并契合《企业会计原则》和公司相关会计估量的规则，计提资产在互联网思维的影响下，传统服务业不再局限于规模效益，加强对市场的反应速度成为传统服务业发展的首要选择。在互联网思维下，通过对传统服务业的改革，为传统服务业发展创造了全新的天地。减值预备根据充沛，契合公司资产现状，本次计提资产减值预备基于慎重性准绳，有助于愈加公允的反映截至2017年12月31日公司的财务情况，资产价值及运营效果，使公司的会计信息更具合感性。赞同本次计提资产减值预备。

详细内容详见公司于2018年2月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：）登载的《关于计提资产减值预备的公告》。

公司独立董事就此事项宣布了独立意见，详细内容详见巨潮资讯网（网址为：）。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份无限公司

董事会

2018年2月27日