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　　山东钢铁股份无限公司

　　董事会风险管理与审计委员会

　　2017年度履职状况报告依据中国证监会、上海证券买卖所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》《公司董事会风险管理与审计委员会任务细则》等规则 山东钢铁股份无限公司(以下简称“公司”)董事会风险管理与审计委员会在2017年度仔细实行职责充沛发扬监视管理

　　职能活期召开相关会议，仔细审议各项议案，对公司严重事项宣布建议或意见，为促进公司标准运作发扬了重要作用。现将

　　2017年度履职状况报告如下。

　　一、风险管理与审计委员会根本状况报告期内，公司董事会风险管理与审计委员会成员发作变化。2017 年 6 月 1 日，公司第五届董事会第十九次会议决议，董事会风险管理与审计委员会由胡元木先生、陶登奎先生、罗登武先生、王国栋先生、刘冰先生 5 人组成，胡元木先生为主任委员。

　　二、公司董事会风险管理与审计委员会年度会议召开状况

　　2017年度公司董事会风险管理与审计委员会合计召闭会议

　　1次。

　　2017 年 4月 17日，公司召开董事会风险管理与审计委员会会议，依照《公司章程》《董事会专门委员会施行细则》等有关

　　 2 规则，会议审议经过了《风险管理与审计委员会 2016 年度履职状况的报告》《关于公司 2016 年度财务审计报告的议案》《关于公司 2016 年度外部控制自我评价报告的议案》《关于会计师事务所出具的外部控制审计报告的议案》《关于会计师事务所从事 2016 年度公司审计任务的总结报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　三、董事会风险管理与审计委员会履职状况

　　(一)监视及评价内部审计机构任务，并无效协调管理层、外部审计部门及相关部门与内部审计机构的沟通

　　1.评价内部审计机构的独立性和专业性。

　　瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、审计相关业务的资历，能较好地完成公司委托的各项任务，并从聘任以

　　来分歧遵照独立、客观、公正的职业原则。

　　2.向董事会提出续聘或改换内部审计机构的建议 。

　　基于瑞华会计师事务所在2016年度审计进程中的职业操守

　　和履职才能，委员会建议持续聘用瑞华会计师事务所，作为公司

　　2017年度的财务报表和外部控制的审计机构。

　　3.风险管理与审计委员会积极展开了相关协调任务，无效保

　　证了瑞华会计师事务所与公司管理层、外部审计部门、财务部门及其他相关部门停止及时、无效地沟通。

　　风险管理与审计委员会仔细审阅了瑞华会计师事务所编制

　　的外部控制和年报审计总体方案，与瑞华会计师事务所商定了公

　　司2017年度审计任务的总体工夫布置，并就审计范围、审计办法

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　　停止了充沛的沟通。审计时期，瑞华会计师事务所依照审计顺序，根据充沛适当的审计证据，对公司恪守内控制度的状况、财务情况、运营效果及现金流量停止了审计，风险管理与审计委员会对管理层关注的严重事项、关联买卖等状况，积极与瑞华会计师事务高端智能装备、新一代信息技术、新能源、新材料、新制造、新零售、新技术、生物制药等新的产业集群正在迸发活力;创新驱动、科技支撑、知识产权转化、技术转移等新的动能正在超越旧的动力，新经济成为支撑经济发展的重要力量。所沟通并审阅相关材料。依照审计工夫布置，瑞华会计师事务所在商定时限内完成了一切审计顺序，向风险管理与审计委员会提交了规范无保存意见的年报审计报告及外部控制审计报告。

　　风险管理与审计委员会仔细审阅了瑞华会计师事务所提交

　　的2017年度年报审计报告及外部控制审计报告，分歧以为瑞华会

　　计师事务所在对公司停止审计时期勤勉尽责，注册会计师可以恪守相关职业品德标准，出具的审计报告客观、公正，并赞同将此报告提交公司董事会审议。

　　(二)指点展开公司外部审计任务，积极审查公司的外部控制制度，审阅外部控制自评价报告报告期内，风险管理与审计委员会及时催促公司无效展开

　　2017年外部审计任务，并对外部审计发现成绩的整改任务提出指点性意见，进步了外部审计任务的成效。

　　风险管理与审计委员会积极展开相关协调任务，指点公司组织展开内控自评价任务，完善内控制度、梳理业务流程、落实外部控制措施，推进内控体系不时完善，无效保证公司运营活动有序展开。

　　风险管理与审计委员会审阅了公司2017年度外部控制自评价报告，以为报告真实反映了公司外部控制状况，不存在外部控

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　　制严重缺陷和重要缺陷，并赞同将此报告提交公司董事会审议。

　　(三)严厉审核公司财务信息披露状况报告期内，风险管理与审计委员会严厉审核公司财务信息披露状况。公司可以严厉恪守《上海证券买卖所股票上市规则》和公司外部相关管理规则，仔细实行财务信息披露义务。

　　(四)增强本身学习，提升履职才能

　　2017年度风险管理与审计委员会委员积极参与相关法律法

　　规和专业知识的培训、学习，进一步提升了履职才能为公司标准开展提供了强无力的保证。

　　四、风险管理与审计委员会年度履职状况总体评价报告期内，风险管理与审计委员会根据《上海证券买卖所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会风险管理与审计委员会任务细则》等相关规则，充沛发扬了监视、评价、审查与协调作用，实在实行了风险管理与审计委员会的责任和义务。

　　2018年，公司董事会风险管理与审计委员会将持续本着诚

　　信、勤勉的肉体，恪失职守，仔细实行应有的任务职责。

　　董事会风险管理与审计委员会

　　2018年3月30日
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