证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2018-006

　　900943 开开 B股

　　上海开开实业股份无限公司

　　关于 2017 年度日常关联买卖实践发作额和

　　估计 2018 年度日常关联买卖的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任重要内容提示：

　　●该议案尚需提交股东大会审议关联股东将逃避表决。

　　●日常关联买卖对上市公司的影响：该关联买卖属日常关联买卖，遵照了地下、公道、公正的准绳，保证了公司正常的消费运营，对公司继续运营不会发生不利影响。

　　一、日常关联买卖根本状况

　　(一)日常关联买卖实行的审议顺序

　　1、经公司董事会审计委员会 2018年第四次会议审议经过并提交第八届董事会第十一次会议审议经过了《公司 2017 年度日常关联买卖实践发作额和估计 2018年度日常关联买卖的议案》，关联董事逃避了表决并将提交公司 2017年年度股东大会审议。

　　2．公司独立董事宣布了独立意见：公司 2017年度日常关联买卖

　　实践发作额及 2018 年度估计的日常关联买卖事项，为公司正常运营范围内的产品推销、销售行为，是公司消费运营的需求，对日常关联买卖停止的估计也比拟合理，对公司有利；相关价钱以市场的公允价确定，买卖价钱客观、公道、公允、合理。决策顺序契合有关法律法规的要求，关联人在表决进程中逃避，未损害非关联股东的利益，没有损害公司及其他股东的利益。

　　(二)公司 2017年度日常关联买卖实践发作额与估计差别的状况表关联买卖类别按产品或劳务等

　　进一步划分关联方估计总金额(万元)

　　2017年实践发作金额(万元)占同类买卖的比例

　　(%)增减金额(万元)推销原资料

　　推销原料、原药材、药品

　　上海开开(集团)无限公司

　　2150.68 2030.53 2.75 -120.15

　　兰州三毛实业股份无限公司

　　- 243.33 0.33 243.33上海静安制药无限公司

　　145.30 160.80 0.22 15.50

　　算计 2295.98 2434.66 3.30 138.68销售产品或商品

　　销售服装、原药材

　　上海开开(集团)无限公司

　　3384.62 3309.58 3.44 -75.04上海静安制药无限公司

　　- 4.97 0.01 4.97

　　算计 3384.62 3314.55 3.45 -70.07

　　房屋租赁 房屋租赁上海鸿翔百货无限公司

　　463.11 463.11 -

　　上海第一西比利亚皮货无限公司

　　130.10 130.10 -上海静安粮油食品无限公司

　　48.76 48.76 -

　　算计 641.97 641.97 - -

　　本公司 2017 年度日常关联买卖的实践销售金额未超越本公司估计，但实践推销金额超出了估计金额，次要是由于公司于 2017 年末派出初级管理人员担任兰州三毛实业股份无限公司的董事，使该公司与本公司发作的日常买卖成为了关联买卖。依据《关于做好上市公司2017 年年度报告披露任务的告诉》、《关联买卖施行细则》等有关规则，关联方关系追溯 12个月，故本公司披露与其于 2017年度发作的买卖金额。

　　(三)2018年估计全年日常关联买卖的根本状况关联买卖类别按产品或劳务等

　　进一步划分关联方估计总金额(万元)占同类买卖的比例

　　(%)

　　2017年总金额

　　(万元)推销原资料

　　推销原料、原药材、药品

　　上海开开(集团)无限公司 3020.17 4.74 2030.53

　　兰州三毛实业股份无限公司 - - 243.33

　　上海静安制药无限公司 188.03 0.30 160.80

　　算计 3208.20 5.04 2434.66销售产品或商品

　　销售服装、原药材

　　上海开开(集团)无限公司 4588.03 5.54 3309.58

　　上海静安制药无限公司 - - 4.97

　　算计 4588.03 5.54 3314.55

　　房屋租赁 房屋租赁

　　上海鸿翔百货无限公司 463.11 463.11

　　上海第一西比利亚皮货无限公司 130.10 130.10

　　上海静安粮油食品无限公司 41.30 48.76

　　算计 634.51 - 641.97

　　二、关联方引见和关联关系

　　上海开开(集团)无限公司 (本公司第一大股东)

　　法人代表：周祥明

　　注册资本：人民币叁亿肆仟壹佰肆拾壹万元

　　成立日期：1996年 6月 28日

　　住所：上海市静安区江宁路 575号 401室

　　次要运营范围：衬衫，羊毛衫，针棉织品，服装鞋帽，日用百货，皮革用品，纺织面料，家用电器，视听器材，工艺品(除专项规则)，制冷设备，免费停车场(配建)，化工原料(除风险品)，化工产品(除风险品)，自营和代理经外经贸部核准的公司进出口商品目录内商品的进出口业务(国度限定公司运营或制止进出口的商品及技术除外)，运营进料加工和“三来一补”业务，运营对销贸易和转口贸易，自有房屋出租。【依法须经同意的项目，经相关部门同意前方可展开运营活动】

　　上海静安制药无限公司(本公司第一大股东控股子公司)

　　法人代表：彭伟星

　　注册资本：人民币贰仟伍佰万元

　　成立日期：1989年 9月 7日

　　住所：浦东新区高科西路 3065号

　　次要运营范围：中成药制剂的消费和销售，收买与消费中成药制剂相关的农产品；

　　预包装食品零售兼批发(不含熟食卤味、冷冻冷藏)。【依法须经同意的项目，经相关部门同意前方可展开运营活动】

　　上海鸿翔百货无限公司(本公司第一大股东全资子公司)

　　法定代表人：施国振

　　注册资本：人民币壹仟伍佰万元

　　成立日期：1992年 12月 30日

　　住所：上海市静安区江宁路 958号 402室

　　运营范围：服装鞋帽，日用百货，服饰用品，针纺织品，家用电器，办公用品，家居用品。【依法须经同意的项目，经相关部门同意前方可展开运营活动】上海静安粮油食品无限公司(本公司第一大股东全资子公司)

　　法定代表人：周祥明
新生的改变世界的企业将会诞生，从而更好的服务整个人类世界，走向更高科技的智能化生活。
　　注册资本：人民币壹仟贰佰零伍万肆仟元

　　成立日期：1992年 10月 8日

　　住所：上海市静安区江宁路 777号

　　运营范围：预包装食品(不含熟食卤味，冷冻冷藏)，日用百货，服装，皮革制品，修建资料，家用电器，汽车配件，装潢五金，金属资料，自有房屋出租，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国度限定公司运营或制止进出口的商品和技术除外，以上限分支机构运营：预包装食品(含熟食卤味、含冷冻(藏)食品、散装(不含熟食卤味、不含冷冻(藏)食品)。【依法须经同意的项目，经本次涌现的 AI、区块链和物联网热潮不同于以往，将对产业、社会和生活产生真正堪称“颠覆性”的变革。IT 技术人员需要全方位地“换脑”：对原有的知识结构进行全面刷新，全面升级。相关部门同意前方可展开运营活动】

　　上海第一西比利亚皮货无限公司(本公司第一大股东全资子公司的参股公司)

　　法定代表人：施国振

　　注册资本：人民币贰佰万元

　　成立日期：一九九六年一月五日

　　住所：上海市静安区南京西路 878 号

　　运营范围：百货，革皮，羊毛，皮革化工原料，针、纺织品及原料，修建、装潢资料，纺织机械，皮革加工设备，服装设计、加工、制造。【触及行政答应的，凭答应证运营】

　　兰州三毛实业股份无限公司(本公司董监高关联公司)

　　法定代表人：阮英

　　注册资本：人民币壹亿捌仟陆佰肆拾肆万壹仟零贰拾元

　　成立日期：1997年 05月 23日

　　住所：甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街 568 号

　　运营范围：纺织品，服装的研讨开发，消费，零售批发，电子计算机技术开发，征询效劳，纺织原辅料，化工产品(不含风险品)、，纺织机械及配件的零售批发，物业管理，房屋及机械设备的租赁(非融资性)，纺织品、服装的进出口、旅游用品的消费、销售，商品房，中西药业项目投资。

　　三、定价政策和定价根据

　　本公司日常关联买卖均以市场价钱为根底，由单方协议，遵照公道、合理的定价准绳，坚持市场公允性。

　　四、买卖目的和买卖对上市公司的影响

　　公司与关联方发作的关联买卖，均是日常运营需求，临时以来保证公司消费运营继续无效地停止，降低推销本钱，拓宽销售渠道，促进业务开展。此类日常关联买卖的存续，有利于保证公司消费运营的波动性和继续性完成优势互补和资源的合理配置。

　　公司在日常关联买卖进程中，买卖均遵照市场准绳，买卖价钱公允，维护了公司及全体股东的利益，对公司将来的财务情况及运营效果有积极影响。

　　上述关联买卖均遵照公道、公正、地下的准绳，没有损害上市公司利益，没有损害股东、尤其是中小股东的权益，对公司的继续运营、盈利才能及独立性等不会发生不利影响，亦不会因而构成对关联方的依赖。

　　五、关联买卖协议签署状况日常关联买卖的关联单方签署书面合同或协议。

　　六、备查文件目录上海开开实业股份无限公司第八届董事会第十一次会议决议。

　　上海开开实业股份无限公司第八届监事会第九次会议决议。

　　上海开开实业股份无限公司独立董事关于 2017 年度日常关联交

　　易实践发作额及 2018年度估计日常关联买卖的独立意见特此公告。

　　上海开开实业股份无限公司董事会

　　2018年 3月 30日
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