中工国际：关于谋划严重资产重组的停牌公告 公告日期 2018-04-09 证券代码：002051     证券简称：中工国际      公告编号：2018－033


                  中工国际工程股份无限公司
              关于谋划严重资产重组的停牌公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、精确、完好，没有
 虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。



    一、停牌事由和任务布置

    中工国际工程股份无限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月

4 日收到控股股东中国机械工业集团无限公司（以下简称“国机集团”）

告诉，国机集团正在谋划与公司有关的严重资产重组事项。经公司向

深圳证券买卖所请求，公司股票（股票简称：中工国际，股票代码：

002051）于 2018 年 4 月 4 日下午开市时起停牌。

    公司承诺争取停牌工夫不超越 1 个月，即承诺争取在 2018 年 5

月 3 日前披露契合《地下发行证券的公司信息披露内容与格式原则第

26 号－上市公司严重资产重组请求文件》要求的严重资产重组预案

（或报告书），公司股票将在公司董事会审议经过并公告严重资产重

组预案（或报告书）后复牌。

    如公司未能在上述期限内披露严重资产重组预案（或报告书），

公司将依据重组推进状况确定能否向买卖所请求延期复牌。公司未提

出延期复牌请求或延期复牌请求未获买卖所赞同的，公司股票将于

2018 年 5 月 3 日开市时起复牌，同时披露本次严重资产重组的根本

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状况、能否持续推进本次严重资产重组及相关缘由。

    如公司控股股东在停牌期限内终止谋划严重资产重组的，公司将

及时披露终止谋划严重资产重组相关公告。如公司股票停牌工夫累计

未超越 3 个月的，公司承诺自公告之日起至多 1 个月内不再谋划严重

资产重组；如公司股票停牌工夫累计超越 3 个月的，公司承诺自公告

之日起至多 2 个月内不再谋划严重资产重组。

    二、停牌事项根本状况

    公司拟向控股股东中国机械工业集团无限公司（以下简称“国机

集团”）发行股份购置中国中元国际工程无限公司的股权（以下简称

“标的资产”）并募集配套资金。国机集团为公司控股股东，本次交

易构成关联买卖。

    （一）买卖对手方状况

    公司称号：中国机械工业集团无限公司

    一致社会信誉代码：911100001000080343

    企业类型：无限责任公司（国有独资）

    法定代表人：任洪斌

    注册资本：2,600,000 万元

    成立日期：1988 年 5 月 21 日

    住所：北京市海淀区丹棱街 3 号

    运营范围：对外差遣境外工程所需的劳务人员；国际外大型成套

设备及工程项目的承包，组织本行业严重技术配备的研制、开发和科

研产品的消费、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外
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工程和境内国际投标工程；进出口业务；出国（境）举行经济贸易展

览会；组织国际企业出国（境）参、办展。

    （二）标的资产状况

    公司称号：中国中元国际工程无限公司

    一致社会信誉代码：911100001000064426

    企业类型：无限责任公司（法人独资）

    法定代表人：刘小虎

    注册资本：62,000 万元

    成立日期：1987 年 8 月 15 日

    住所：北京市海淀区西三环北路 5 号

    运营范围：对外差遣施行境外工程所需劳务人员；医疗器械运营；

承包境外化工石化医药、机械、修建工程和境内国际投标工程；工程

勘测、征询、设计、监理、管理和工程承包；进出口业务；设备承包；

畜禽、汽车、钢材、铁矿砂、焦炭、焦油、化工产品（不含风险化学

品）、设备、资料及成套设备推销、销售；建立工程投标代理；与上

述业务相关的技术开发、技术转让、技术效劳、征询、展览和技术交

流；机电设备装置工程、修建智能化工程、修建装饰工程、手术室洁

净工程、空调干净工程的专业承包；广告运营；消防平安评价。

    （三）与买卖对方沟通、协商状况

    国机集团谋划的与公司有关的严重资产重组事项次要内容如下：

    1、本次买卖方案

    公司拟以发行股份的方式收买标的资产的股权并募集配套资金，
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详细买卖方案尚待进一步明白，能够依据实践状况停止调整，尚未最

终确定，详细方案以经公司董事会审议并公告的重组方案为准。

    2、买卖价钱及定价根据

    本次买卖价钱将以具有证券从业资历的评价机构对标的资产进

行评价而出具的《评价报告》确定的评价值为根据，经买卖各方协商

确定。

    3、业绩承诺与补偿

    本次买卖将依据最终标的资产的评价方式及评价后果视状况决

定能否布置业绩承诺，有关业绩承诺将契合中国证券监视管理委员会

以及深圳证券买卖所相关法律法规的要求。如本次买卖触及业绩承诺，

其详细数额、业绩承诺时期及业绩承诺未能完成时的补偿布置以买卖

各方正式签署的合同或协议为准。

    4、股份锁定布置

    本次买卖完成后，国机集团获得的中工国际的股份将依据中国证

券监视管理委员会、深圳证券买卖所等相关法律法规要求实行股份锁

定布置。

    （四）本次重组触及的中介机构及任务停顿状况

    为推进本次重组事项的顺利展开，公司拟延聘中国国际金融股份

无限公司担任本次重组的独立财务参谋，拟延聘大华会计师事务所

（特殊普通合伙）为本次重组的审计机构，拟延聘北京金诚同达律师

事务所为本次重组的法律参谋。截至本公告披露之日，公司及相关各

方正在就本次买卖事项稳步展开各项任务。
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    三、停牌时期布置

    股票停牌时期，公司将依据本次重组事项的停顿状况，严厉依照

法律、法规、标准性文件的有关规则及时实行信息披露义务，在停牌

时期至多每 5 个买卖日发布一次停顿公告，并严厉做好信息保密任务，

及时停止内情信息知情人注销管理。

    同时，公司将积极展开各项任务，实行必要的报批和审议顺序，

催促公司延聘的中介机构放慢任务，尽快向深圳证券买卖所提交并披

露契合规则的重组文件。

    四、风险提示

    本次谋划的严重资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广阔投

资者留意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证

券时报》及巨潮资讯网（），公司相关信息均以在

上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广阔投资者关注公司后

续相关公告。

    五、备查文件

    1、经公司董事长签字及董事会盖章的《上市公司严重资产重组

停牌请求表》；

    2、中国机械工业集团无限公司出具的《关于谋划中工国际发行

股份购置资产及募集配套资金事项的告诉》。

    特此公告。



                              中工国际工程股份无限公司董事会

      &nb聚焦消费升级、多维视频、家庭场景、数字营销、新零售等创新领域，为用户提供更多元、更前沿、更贴心的产品，满足用户日益多样化、个性化的需求。sp                               2018 年 4 月 9 日

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