240万元教材费被盗牵出网络赌广博案

　　中学第三方领取平台账户遭窃赌博团伙应用账户“洗钱”

　　□　本报记者 　徐 鹏

　　□　本报通讯员 郭广生

　　近日，山东省泰安市警方组织近百名警力赴湖南、湖北等地，打掉一特大合法应用信息网络不法团伙，抓获团伙成员43人。

　　往年1月，泰安市宁阳县某中学发现，先生经过第三方领取平台转账方式交纳的教材费合计240万元全部被人转走，遂报案。

　　泰安警方发现，这并不是一同复杂的网络电信诈骗案件。不法分子经过“黑客”技术窃取了该中学的第三方平台账户后，转卖给以余某为首的合法博彩网站赌博团伙，后者运营着两个网络博彩公司，将该账户用做洗钱账户。

　　“净网2018”专项举动展开以来，在山东省公安厅网安总队的一致部署下，经过近两个月缜密侦查，近日，泰安警方打掉了这一特大合法应用信息网络团伙。初步审问发现，这个合法赌博团伙至多拥有注册会员3500人，涉案金额至多在1000万元以上。

　　戏剧性的是，该中学第三方领取平台账户设定有自动转账功用，当晚零时就会自动将当天所收教材费转到主管部门的指定账户，由于赌博团伙事前不知情，曾有48万元赌资被自动转走。

　　百万教材费不胫而走

　　1月11日，宁阳县公安局接某中学任务人员报案称，该学校第三方领取平台先生交纳的240余万元教材费被盗。

　　报警人称，1月10日，发现学校正常运用的第三方领取平台由于密码错误无法登录，这惹起了他们的警惕。随后，他们立刻与第三方领取平台联络，处理了登录成绩。但登录该账户后，发现自2017年12月28日以来，先生经过第三方领取平台转账的方式交纳的教材费全部被人转走。

　　让民警百思不解的是，从2017年12月28日到2018年1月11日长达半个月的工夫，学校财务人员却对资金被盗毫无发觉?

　　经深化调查得知，学校的第三方领取平台是先生交纳教材费的账户，设定有自动转账功用，当先生家长交纳教材费后，当晚零时就会自动转到主管部门的指定账户，他们每天只是核对先生的交费状况，第二天账户是没不足额的。所以，不法分子应用了这个转账的工夫差，提早把余额转走。

　　这起案件惹起了泰安市公安局的高度注重，该局立刻成立专案组，组织刑警、网安、经侦等部门警种依托“网警+X一体化”作战形式，展开数据侦查任务。

　　经剖析，中学资金账户在2017年10月20日被盗，10月24日被修正绑定手机号码，之后，该账户内有多笔资金转账流转记载，民警疑心该账户被用作洗钱账户。

　　这给办案民警出了个难题，被盗账户的资金分流用的都是第三方领取平台，一切的一切都是虚拟身份，要想查出幕后黑手的真实身份，就要逐一揭开他的层层面纱。

　　涉案账户被用来洗钱

　　办案民警抽丝剥茧，将涉案海量数据停止汇总剖析，再把这些信息和嫌疑人的身份信息停止逐一验证。

　　经过细致剖析，警方发现这不是一个单纯的网络电信诈骗团伙。一个以立功嫌疑人余某为首，合法应用信息网络为主的不法团伙逐步浮出水面。

　　该团伙组织架构完善、分工明白，有主管、财务、业务员，为逃避打击，他们采取冒用、收买、盗用别人第三方领取平台账户和银行账户的方式，转移赌博资金，停止洗钱。

　　在余某的组织下，担任主管业务的立功嫌疑人杨某某、蔡某辨别运营着不同的三家网络博彩公司。这三家公司都是经过互联网开展会员参与赌博，彩种次要是重庆时时彩、山东十一选五、广东十一选五、江西十一选五等。

　　业务员拉到客户后，用虚拟的账号引导客户在网站上注册会员充值赌博，客户猜中号码按相应的赔率提取现金。业务员的业绩就是开展客户充值额减去提款额，工资计算方式是底薪加客户输钱总数的百分比。

　　民警围绕这几名次要立功嫌疑人辨别展开案件侦破任务，并初步确定了14名立功嫌疑人。

　　48万赌资被戏剧性转走

　　经过进一步剖析，民警在该中学第三方领取平台被盗案件中，还发现了这样戏剧性的一幕。

　　2017年12月，杨某某在网上购置第三方领取平台“山东省宁阳县某中学”的账户，用于博彩网站赌资周转。其间，财务张某某发现有一笔48万元的赌资被强迫汇入山东宁阳县某单位银行账户。张某某将该状况向余某、杨某某汇报，并磋商预备停用该账户。他们细心研讨后发现，该账户设置有清晨自动转账的功用。为此，余某大为恼火并怀恨在心。

　　2017年12月底，先生们陆续开端交书费了，第三方领取平台账户陆续有资金转入。该公司财务人员张某某发现后，立刻将这一惊喜发现汇报给余某。余某一不做二不休，布置张某某修正了账户密码并把账户内一切资金转走，去澳门“潇洒走一回”。

　　43名嫌疑人全部落网

　　随着工夫的推移，曾经到了2018年的春节前，眼看就要过年了，专案组民警顶住压力，持续夜以继日地展开案件侦破任务。

　　民警发现，该团伙不只14人，在湖南长沙、湖北武汉等地均有窝点和立功嫌疑人。

　　随后，专案组民警屡次前往湖南、湖北停止摸排线索、调查取证，最终确定了一切立功嫌疑人的真实身份和窝点地位。

　　在后期侦查民警任务的根底上，3月14日，泰安市公安局组织近百名警力，赴湖南长沙、湖北武汉等地对立功嫌疑人施行抓捕。

　　3月15日，民警在外地警方的鼎力配合下，一鼓作气，将43名立功嫌疑人在多奖励别抓获。3月16日，民警顾不上休息，立刻押送一切立功嫌疑人再接再励地前往山东宁阳，并于当日深夜展开审问等任务。

　　经审问，立功嫌疑人照实供述了偷盗宁阳县某中学第三方领取平台资金的不法现实。据嫌疑人交代，自2016年以来，他们合法应用信息网络开设博彩网站赌博，涉案金额高达千万元。

　　目前，案件正在进一步查办中。