股票简称：三友化工 股票代码：６００４０９ 编号：２００７－００４
唐山三友化工股份无限公司
三届八次董事会决议公告暨召开
２００６年度股东大会的告诉
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏负连带责任。
唐山三友化工股份无限公司召开三届八次董事会的告诉于２００７年４月３日向全体董事以书面方式收回。三届八次董事会于２００７年４月１３日在昆山召开。会议应列席董事１１人，亲身列席董事 １１人。契合《公司法》、《公司章程》的有关规则，会议合法无效。公司监事及局部高管人员列席了会议。会议由公司董事长么志义先生掌管，经过与会董事仔细审议，除议案十一关联董事逃避表决外，其它各项议案均以全票经过。
一、审议经过了《２００７年一季度报告》。
二、审议经过了《关于公司董事、监事及高管人员根本年薪方案的议案》，并提请股东大会审议。
根本年薪与公司总资产、主营业务支出增长率挂钩，与消费运营考核后果挂钩；以上年度的根本年薪为基数，按上述两个目标的年度方案增长率和考核后果，计算本年度根本年薪。董事长根本年薪系数为１．０，总经理为０．７，副总经理（含相应职级待遇人员）０．５６，其他高管人员（含相应职级待遇人员）０．４４８。
三、审议经过了《关于应用自有资金停止短期投资的议案》，赞同公司应用不超越３亿元的自有资金停止短期投资，并提请股东大会审议，在董事会权限范围内的１．２亿元可先行运作。
四、审议经过了《关于实行新会计原则次要会计政策、会计估量变卦的议案》。
五、审议经过了《关于赞同丰南第二盐场对唐山三友志达钙业无限公司双方增资的议案》。赞同在坚持公司对唐山三友志达钙业无限公司控股位置的前提下，由丰南第二盐场对唐山三友志达钙业无限公司停止双方增资。
六、审议经过了《关于公司契合地下发行股票条件的议案》，并提请股东大会审议。
依据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理方法》等法律法规的规则，经公司自查，以为公司已具有地下发行境内上市人民币普通股（Ａ股）的根本条件。
七、逐项审议并全部经过了《关于公司２００７年地下发行股票方案的议案》，并提请股东大会审议。
依据上市公司新股发行有关规则及公司实践状况，拟定公司２００７年度新股发行有关方案如下：
（一）、发行股票的品种和面值：本次地下发行股票为境内上市的人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。
（二）、发行数量：本次地下发行股票数量不超越１２０００万股（含１２０００万股）。在该下限范围内，董事会提请股东大会受权董事会依据实践状况与保荐机构协商确定最终发行数量。
（三）、发行对象：在上海证券买卖所开设Ａ股股东账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及契合中国证监会规则的其他投资者等（国度法律、法规、规章和政策制止除外）。本次发行不布置向全体原股东配售。
（四）、上市地点：本次地下发行的股票将在上海证券买卖所上市买卖。
（五）、发行价钱及定价方式 ：本次地下发行股票的定价准绳为发行价钱不低于公告招股意向书前二十个买卖日公司股票均价或前一买卖日均价。详细发行价钱提请股东大会受权董事会与保荐机构依据详细状况协商确定。
（六）、发行方式：本次地下发行采取网上、网下定价发行的方式。
（七）、募集资金用处：本次发行募集资金方案投入以下项目：
（１）６万吨／年无机硅项目募集资金拟投入金额３９５６９．３３万元。
（２）超低盐重质纯碱技术改造项目募集资金拟投入金额１９３６２万元。
本次募集资金超越局部用于补充活动资金，缺乏局部公司自筹处理。
（八）、本次地下发行前公司滚存未分配利润分配：若本次增发在２００７年完成，尚未分配的滚存未分配利润由新老股东共同享有；若本次发行未能在２００７年年内完成，则分配方案另行规则。
（九）、本次地下发行股票决议无效期：自本议案经股东大会赞同审议经过之日起１２个月内无效。
本次地下发行股票方案还需经过公司股东大会的审议同意和中国证券监视管理委员会的核准前方可实行，并最终以中国证券监视管理委员会核准的方案为准。
八、审议经过了《关于本次募集资金运用可行性报告的议案》，并提请股东大会审议。
九、审议经过了《关于前次募集资金运用状况阐明的议案》，并提请股东大会审议。
十、审议经过了《关于提请股东大会受权董事会全权操持本次发行详细事宜的议案》，并提请股东大会审议。
#p#分页标题#e#为保证本次地下发行股票任务的顺利停止，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理方法》的有关规则，公司董事会提请股东大会受权公司董事会在有关法律法标准围内全权操持本次地下发行股票的相关事宜，详细内容包括：
（一）、依据详细状况制定和施行本次地下发行的详细方案，包括但不限于发行机遇、发行数量、发行起止日期、发行价钱、网上网下发行数量比例等与发行方案有关的一切事项；
（二）、签署本次发行募集资金投资项目运作进程中的严重合同；
（三）、延聘保荐机构等中介机构、全权操持本次增发申报事项；
（四）、依据有关主管部门要求和证券市场的实践状况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目详细布置停止调整；
（五）、依据本次实践增发后果，修正《公司章程》相应条款及操持工商变卦注销；
（六）、在本次增发完成后，操持本次增发股票在上海证券买卖所上市买卖；
（七）、操持与本次地下发行有关的其他事项；
（八）、依据证券监管部门新公布的标准性文件和出台的新政策的规则，除触及有关法律、法规及本公司章程规则须由股东大会重新表决的事项外，受权董事会对本次详细发行方案作相应调整；
（九）、本受权自股东大会经过之日起１２个月内无效。
十、审议经过了《关于调整电、汽关联买卖价钱的议案》，由于原煤价钱继续上升及国度对企业自备电厂收取零碎备用费，致使公司控股股东唐山三友碱业（集团）无限公司电及蒸汽本钱不时上升，本次价钱调整方案为：电由０．３９元／度（不含税，以下同）调为０．４１元／度，蒸汽由目前的８０元／吨调整为９０元／吨，本次价钱调整将从２００７年４月１日起执行，影响公司添加电、汽本钱约３６５０万元。
关联董事么志义先生、于得友先生、王春生先生、王兵先生、乔国杰先生、华毅先生逃避了表决。５名非关联董事分歧赞同。
十一、审议经过了《公司２００６年度高管奖励基金分配方案》。
依据公司２００５年度股东大会经过的《公司初级管理人员奖励基金管理方法》的规则，公司２００６年度合计进步管奖励基金１３７７．９６万元，公司董事会薪酬与考核委员会依据公司２００６年运营业绩完成状况、公司高管人员职位、实行职责状况，提出了本分配方案。
十二、审议经过了《关于召开２００６年度股东大会的议案》。
依据公司任务布置，公司２００６年度股东大会的详细事项如下：
（一）、会议召开工夫
现场会议召开工夫为：２００７年５月８日上午９：００点
网络投票工夫为：２００７年５月８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。
（二）、现场会议召开地点
河北省唐山市南堡开发区三友宾馆一楼会议室
（三）、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将经过上海证券买卖所买卖零碎向股东提供网络方式的投票平台，股东可以在网络投票工夫内经过上海证券买卖所的买卖零碎行使表决权。
（四）、会议审议内容
１、《２００６年度董事会任务报告》
２、《２００６年度监事会任务报告》
３、《２００６年度财务报告》
４、《２００６年度利润分配预案》
５、《关于２００７年融筹资及对外担保的议案》
６、《关于再次发行短期融资券的议案》
７、《独立董事２００６年度述职报告》
８、《关于应用自有资金停止短期投资的议案》
９、《关于计提２００６年度初级管理人员奖励基金的报告》
１０、《关于公司董事、监事及高管人员根本年薪方案的议案》
１１、《关于公司契合地下发行股票条件的议案》
１２、逐项审议《关于公司２００７年地下发行股票方案的议案》
１３、《关于本次募集资金运用可行性报告的议案》
１４、《关于前次募集资金运用状况阐明的议案》
１５、《关于提请股东大会受权董事会全权操持本次发行详细事宜的议案》
（五）、网络投票的操作流程
１．投票流程
（１）投票代码
序号
表决议案
对应的申报价钱
１
２００６年度董事会任务报告
１元
２
２００６年度监事会任务报告
２元
３
２００６年度财务报告
３元
４
２００６年度利润分配预案
４元
５
关于２００７年融筹资及对外担保的议案
５元
６
关于再次发行短期融资券的议案
６元
７
独立董事２００６年度述职报告
７元
８
关于应用自有资金停止短期投资的议案
８元
９
关于计提２００６年度高管奖励基金的报告
９元
１０
关于公司董事、监事及高管人员根本年薪方案的议案
１０元
１１
关于公司契合地下发行股票条件的议案
１１元
１２
关于公司２００６年地下发行股票方案的议案
－－
（１）
发行股票的品种和面值
１２元
（２）
发行数量
１３元
（３）
发行对象
１４元
（４）
上市地点
１５元
（５）
发行价钱和定价方式
１６元
（６）
发行方式
１７元
（７）
募集资金用处
－－
ａ
６万吨／年无机硅项目
１８元
ｂ
超低盐重质纯碱技术改造项目
１９元
（８）
关于本次地下发行前公司滚存未分配利润分配方案的议案
２０元
（９）
关于本次地下发行股票决议无效期的议案
２１元
１３
关于本次募集资金运用可行性报告的议案
２２元
１４
关于前次募集资金运用状况阐明的议案
２３元
１５
关于提请股东大会受权董事会全权操持本次发行详细事宜的议案
２４元
１６
如对上述全部议案一致表决
９９元
（２）表决议案
买卖方向为“买入”。议案与“申报价钱”的对应详细如下：
沪市挂牌投票代码
沪市挂牌投票简称
表决议案数量
７３８４０９
三友投票
２４
（３）表决意见
表决意见品种
对应的申报股数
赞同
１股
支持
２股
弃权
３股
投票举例：
Ａ、股权注销日持有“三友化工”股票的沪市投资者，对《２００６年度董事会任务报告》投赞同票，其申报如下：
股票代码
申报价钱
买卖方向
申报股数
７３８４０９
１元
买入
１股
Ｂ． 股权注销日持有“三友化工”股票的沪市投资者，对《２００６年度董事会任务报告》投支持票，其申报如下：
股票代码
申报价钱
买卖方向
申报股数
７３８４０９
１元
买入
２股
Ｃ． 股权注销日持有“三友化工”股票的沪市投资者，对《２００６年度董事会任务报告》投弃权票，其申报如下：
股票代码
申报价钱
买卖方向
申报股数
７３８４０９
１元
买入
３股
２．投票留意事项
（１）对同一方案不能屡次停止表决申报，屡次申报的，以第一次申报为准。
（２）对不契合上述要求的申报将作为有效申报，不归入表决统计。
（六）、投票规则
#p#分页标题#e#公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能反复投票。假如呈现反复投票将以第一次投票为准。
（七）、会议列席对象
１．本次股东会议的股权注销日为２００７年４月２６日。在股权注销日注销在册的全体股东均有权参与本次股东会议。
２．公司董事、监事、和初级管理人员。
３．公司董事会约请的人员。
（八）、现场会议注销事项
１．注销手续
（１）法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人受权委托书、列席会议人身份证件，操持注销手续。
（２）团体股东持自己身份证、团体股东帐户卡，操持注销手续。
（３）受委托代理人持自己身份证、委托人亲笔签发的受权委托书和委托人股东帐户卡，操持注销手续。受权委托书格式附后。
异地股东可用传真方式注销。
２．注销地点及受权委托书送达地点：
河北省唐山市南堡开发区三友化工股份无限公司证券部
３．注销工夫：
为便于任务，会议集中注销工夫为２００７年４月３０日上午８：００－１２：００，下午１３：３０－１７：００
４．联络方式
电话：０３１５－８５１１６４２
传真：０３１５－８５１９０７８
邮政编码：０６３３０５
联络人：张建华、刘和
５．会议估计为期一天，与会股东食宿自理。
唐山三友化工股份无限公司
二零零七年四月十三日
附件一：
唐山三友化工股份无限公司
本次募集资金运用的可行性报告
一、６万吨／年无机硅项目
#p#分页标题#e#本项目是贯彻公司“稳固纯碱、开展氯碱”的战略，延伸氯碱产品产业链，进步产品附加值，添加经济效益，充沛应用控股子公司唐山氯碱无限责任公司（以下简称氯碱公司）的富有氯气，新建年产６万吨无机硅消费安装。
（一）项目建立的必要性和意义
１、充沛应用氯碱公司富有氯气，进步产品附加值。
目前氯碱公司ＰＶＣ、烧碱双十万吨消费才能富有氯气约１．５万吨／年，二期改扩建工程建成后到达双二十万吨的规模，将富有氯气３万吨／年。富有的氯气只能作为液氯产品出售，产品附加值低，氢气被放空，糜费了资源。建立６万吨／年无机硅项目，每年可耗费氯约１．２万吨，有助于完成公司的氯均衡，建立循环经济，进步产品附加值。
２、延伸氯碱公司产业链，进步抗风险才能，进步经济效益。
目前，氯碱公司次要耗氯产品为ＰＶＣ，耗氯产品单一，抗市场风险才能有待加强。无机硅是一种功能优良而共同的功用性化工新资料，产品千变万化、美不胜收，使用普及国防、国民经济乃至人们日常生活的各个范畴。同时，无机硅又是随着中国经济向消费型模式的转型， 电子商务和移动电子商务的快速发展带来了支付行业强劲的增长。技术密集、资本密集、高附加值的产业。自四十年代开端消费以来，开展很快，尤其是近３０年，全世界无机硅产业一直坚持高于ＧＤＰ数倍的速度增长。建立无机硅单体及其下游系列产品项目，不但可以缓解氯碱安装碱、氯不能均衡的难题，还可方便地就地处理无机硅单体消费中的原料氯化氢来源成绩，降低运输难度和本钱，并且丰厚氯碱产品、进步抗风险才能，为企业发明高效益。
（二）项目建立的有利条件
１、坚实的技术根底
我国无机硅消费已有二十余年的历史，消费理论中积聚了丰厚的经历；同时，本项目选择了国际程度一流、业绩卓著、最富实力的设计队伍。而且，无机硅消费技术具有国际公认的高难度，因而，所触及的相关行业的技术保证尤为重要。近年来随着国民经济的飞速开展，相关行业也获得了明显的技术提高；更令人鼓舞的是建立单位具有技术力气强、管理程度高、化工消费经历丰厚的弱小的人力资源队伍，这一切都为本项目的建立奠定了坚实的技术根底。
２、宽广的市场空问
#p#分页标题#e#目前，我国无机硅单体消费次要集中在吉林、浙江、江西等地，因而，本项目在华北地域建立，恰恰填补了空白，具有本公司原料及周边市场的地域优势。地处河北省唐山市的唐山三友化工股份无限公司凭藉其原料供货方便、节省运费、产品销售途径顺畅、交通运输便当的优势，无望成为冀东地域无机硅市场的中心和集散地。
另外，由于无机硅的下游产品触及诸多范畴，因而本项目作为经济规模的消费安装的建成，必将带动河北省、唐山市及其周边地域精密化工、高分子化工以及汽车、电子、电气等相关行业的开展和昌盛。
３、合理的资源配置
本项目甲基单体的次要原料氯甲烷大局部由本项目二甲水解安装回收的氯化氢为原料停止分解，缺乏的量取之于本公司氯碱厂，供给有保证且充足、牢靠、方便、快捷。从而，无望大幅度地降低消费本钱，加强产品的竞争力。
氯甲烷安装发生的～２０％的盐酸经过深解吸，最大限制地回收其中的氯化氢，这样一来，不但根绝了稀酸排放形成的环境净化，还完成了全公司氯元素应用的高收率，也构成了迷信合理的资源配置优势。
４、优越的建厂条件
本项目选址紧临氯碱公司，是公司规划预留场地，其地势平整、开阔，无拆迁农户，因而，可节省场地平整及拆迁费用、节省建立投资、放慢建立速度。
由于拟建厂址地域辽阔，为企业将来的开展提供了宽广的空间。
本项目可借助公司原有公用工程和辅佐设备配套完全的便当条件，以及方便的社会协作条件，辅佐设备尽量依托集团公司，因而，可以节省基建费用，降低产品本钱，进步竞争力。
５、便捷的交通运输
本项目拟建厂址位于南堡开发区内，开发区距唐山郊区４５公里，距京唐港８０公里，距天津港７０公里。现有三条公路（东线、中线、西线），可衔接唐山、丰南和唐海，并通往省内外各地，北侧沿海公路与天津、秦阜岛相连，汉南铁路可通往全国各地，区内现有运盐河一条，市内交通便当，市内政迟滞达。
京山铁道路汉沽站至南堡站之汉南干线为开发区通往省内内政通命脉，由南堡站至厂址为４公里。铁路专业线可由唐山三友热电无限公司公用线接轨到厂区，南堡开发区公路有东中西三条，衔接唐海、唐山、丰南，并通往省内外各地，工厂大宗原料及成品运输条件优越，交通联络非常方便。
开发区北侧有津秦沿海公路，为省道２级路；有县级丰碱公路；市政公路成网。都为初级路面，桥梁载重达２０ｔ，可通至汉沽、唐山、秦皇岛。可满足项目一切原资料和施工资料的运输要求。
（三）项目建立概略
１、产品规模
思索到我国目前无机硅消费程度及产业的现状，在立足于将无机硅产业做大做强的前提下，既要选择经济规模，又要技术牢靠，同时，还要思索本公司无机硅与烧碱的互动开展和资源互补等诸多要素，经综合比拟确定本项目次要采用国际技术，建立无机硅单体及两头体安装，无机硅单体消费规模按６万／年设计。
由于目前公司内消费用汽已不能满足本项目的需求，因而本项目同时配套添加一台４４０吨／小时循环流化床锅炉，处理项目用汽缺口。
２、产品市场剖析
（１）、产品功能和用处
无机硅资料（英文称号Ｓｉｌｉｃｏｎｅｓ）是一类功能优良、功用共同、用处极广的新型资料，与工程塑料、无机氟资料同属化工新型资料中产业规模最大的三个行业之一。次要产品包括硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷（包括硅偶联剂和硅烷化试剂）等。
资料是新技术反动的物质根底，而新技术反动又促进了新资料的开展，无机硅资料正是为顺应科技开展和经济起飞而涌现出来的分解资料中的佼佼者。
无机硅资料是无机硅单体的多种形状的聚合物，无机硅单体次要是指消费用的二甲基二氯硅烷，两头体次要是指Ｄ４（即八甲基环四硅氧烷）。由两头体进一步消费多种无机硅聚合产品。
无机氯硅烷是整个无机硅化学的支柱，其中大局部无机硅聚合物是由二甲基二氯硅烷所制得的聚二甲基硅氧烷，假如引入其它其团，如苯基、乙烯基、氯苯基、氰烷基以及氟烷基等，可衍生出一系列功能各异的无机硅聚合物。所以，无机硅工业的开展是和无机氯硅烷（尤其是甲基氯硅烷）的分解技术分不开的。换言之，一个国度无机硅工业的开展程度，很大水平上取决于甲基氯硅烷的消费程度。
#p#分页标题#e#无机硅聚合物兼具无机和无机资料的优良功能，如：耐上下温、抗氧化、耐辐射、介电功能好、难燃、憎水、脱模、温粘系数小、无毒无味以及生理惰性等功能；经过改性，还可制成优良的导电、导热、光活性及别离膜等资料。其使用范围已深化到国防、科技、国民经济乃至人们日常生活的各个范畴，种类牌号多达万余种，常用的有４０００多种。正是无机硅产品博采众长的共同功能和千姿百态、美不胜收的产品方式，使其它分解资料望尘莫及，成为最能顺应时代要求和开展最快的资料之一。
无机硅聚合产品是以批量作为公用化学品消费的，它既可以作为根底资料，又可以功用性资料添参加其它资料而改善其功能，素有“工业味精”之美称。无论是大宗产品还是适销对路的公用产品，均属高度资本密集、高附加值之精密化工产品。如今人们愈加看法到，将来社会的高技术化离不开无机硅资料，无机硅资料将对人类社会开展及技术提高起着越来越重要的作用，兴旺国度把无机硅资料作为世纪新资料的重点加以开展，日本通产省把无机硅资料的开发列为掌握二十一世纪高技术产业的关键技术，确定为关系国度大事的“下一代规划”。我国在２０００年就将无机硅资料列入《国度重点鼓舞开展的产业、产品和技术目录》。
无机硅产品大致分为：硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂四大类，前三种是由二甲基二氯硅烷水解、缩聚为聚硅氧烷（根底聚合物），再与调理剂、交联剂、封头剂等加工制成，被以为是无机硅的正轨产品；后者是无机官能基硅烷，并非聚合物，其用处是作偶联剂，行将其大批加到塑料中可改善与无机填充物之间的联接作用，从而进步塑料的机械强度，并可添加制品中无机物的填充量。
●硅油
硅油通常指在室温下坚持液态的线状构造的聚硅氧烷。硅油具有多种优良的功能，如热波动性、电绝缘性、低外表张力和良好的光滑性、脱模性、生理惰性、在不同温度下的粘度波动性等，因而用处普遍。硅油次要用作玻璃、塑料和橡胶制品的脱模剂；汽车家用用具和设备的抛光剂，起到疏水、防污、添加光泽的作用；变压器和电容器用绝缘油，次要应用硅油的高电阻、低介电损耗及不燃、无毒等特性；汽车、航空和机械用的液压油、光滑油、减震油、刹车油；低温导热油、分散泵油；护肤、护发和腋下除臭等的化装品、泡沫塑料的匀泡剂、医疗用的消泡剂等。
其中乳液型硅油次要用作消泡剂、脱模剂、纸张隔离剂、匀泡剂、破乳剂、纤维柔软剂、亲水性织物整理剂等。就织物整理剂而言，就包括无机硅防水剂、防缩剂、防霉剂、染色剂、砂洗剂以及近年来呈现的多功用无机硅织物整理剂等，用这些整理剂处置的织物制造的衣服穿着温馨，具有透气、防水、挺括等特点，永世性烫平织物也是用无机硅处置过的。
硅脂次要用作电绝缘、防震、防盐雾（高压绝缘瓶）、低温光滑、高真空密封等。
●硅橡胶
硅橡胶通常为高分子量直链型聚硅氧烷，其功用及使用范畴比硅油还多且广，它具有耐候性、高温柔韧性、热波动性、绝缘性（或导电性）以及生理惰性等特性。按化学构造分类，硅橡胶分为甲基硅橡胶、甲基乙烯基硅橡胶、氟硅橡胶、甲基苯基硅橡胶、腈硅橡胶等。按硫化功能分类，可分为热硫化（ＨＴＶ）硅橡胶和室温硫化（ＲＴＶ）硅橡胶两大类。
低温胶次要用于消费耐低温或高温、高绝缘、高弹性的橡胶制品，如高档耐热密封件、垫片、高压电力电缆及耐上下温电缆的被覆、火花塞维护套、彩电高压帽、耐热胶辊、胶管、气体别离及食物保鲜用的半浸透膜等。另外由于硅橡胶可以填充少量的导电炭黑，使其具有导电性，目前被普遍用于消费各种导电硅橡胶制品。如目前普遍用于计算器、微型计算机、遥控器、电话、电子琴、电子游戏机等产品的导电硅橡胶按键就是其中之一。此外，应用硅橡胶无毒及生理惰性以及对氧的高浸透性等特性，制成硅橡胶接触镜片、奶嘴以及医学上用的天然器官、导管等。
室温硫化硅橡胶次要用作密封胶和模具胶、粘结构造胶和灌封料等。在修建行业用作路途、门窗的密封填缝资料，较为高档的构造胶用于汽车、玻璃幕墙的构造粘结资料。在电子电气工业中，室温硫化硅橡胶用作粘结剂，如彩电拆卸线、印刷电路不知道从何时开始，个人信用渗透到生活的方方面面。图书、数码产品免押金借用，办理签证无需银行流水证明，甚至租车住酒店都不需要交付押金……基板等各种电子元件的粘结、固定、填隙，照明器材的粘接密封等，还可用作各种元器件的灌封、涂覆。模具胶次要用作软模取型资料，具有成型方便、本钱低、膨胀小、尺寸波动、离型性好、耐热性好，能真实地再现模型外表，能顺应各种硬质或半硬质注塑成型资料，普遍使用于工艺品复制，收到以假乱真的效果。在医疗方面，室温胶还用于人工乳房、面部整型等。
●硅树脂
#p#分页标题#e#硅树脂是由多官能团的无机氯硅烷经水解缩聚反响，然后停止加热以降低残留羟基含量并使硅氧烷重新陈列，进一步转变为三维构造的不溶的热固型树脂。按构造分类，硅树脂大致可分为甲基硅树脂、苯基硅树脂、甲基苯基硅树脂、甲基乙烯基硅树脂等。以玻璃树脂为代表的甲基硅树脂次要用于外表装饰涂料；甲基苯基硅树脂次要用作初级绝缘浸渍漆，还用作耐热耐候涂料的基料，国际用硅树脂制造的涂料有低温涂料、室温涂料、防水涂料、防粘涂料等，用硅树脂制造的漆类有耐低温漆、绝缘漆、其牌号多达数十种。另外，硅树脂还可用作云母粘接剂、塑料、橡胶的脱模剂等。
●硅烷偶联剂
硅烷偶联剂是一种能加强无机物与无机物之间结合才能的助剂，使之在两种性质一模一样的资料界面间构成硅烷“弹性桥”，从而大大进步分子资料制品机械、电绝缘及抗老化等综合功能。目前世界上商品化的种类约百余种，重要的有三十余种，不同的硅烷偶联剂种类用于不同的树脂和加强资料。
硅烷偶联剂简直可用于任何一种资料的交联，包括：热固性资料、热塑性资料、密封剂、橡胶、水溶剂和亲水性聚合物以及无机资料，如玻璃纤维加强资料的加工、矿物粉末填料的复合资料、聚乙烯电缆或管子等；还用于环氧聚氨酯、聚乙烯醇缩丁醛、丁腈橡胶等粘合剂和聚氨酯、氯丁橡胶、丁醛橡胶等密封剂中的增粘剂；涂料和油墨的增粘剂；金属资料的防锈和防氧化、玻璃和陶瓷资料的外表处置、织物和皮革的后整理等。
（２）、国外市场剖析
目前，全球无机硅单体的消费己达２００ 万吨，专家预测，在今后１０年里世界无机硅的需求量仍将以较高的速度增长。估计２０１０年世界无机硅单体的消费量将超越 ３１０～３３０ 万吨（硅氧烷 １５０～１６０ 万吨），
（３）、国际市场剖析
我国无机硅消费始于五十年代，开端为军工配套。八十年代建立的我国第一个１万吨／年无机硅单体工业实验安装，于九十年代完成波动、延续运转，从此，我国无机硅消费开端步入规模化、大型化的开展阶段。２００３ 年单体年产量打破 １０万吨大关，到达了１１．３４万吨，估计到２００６年我国无机硅单体年产量将超越２０万吨。目前，我国次要无机硅单体消费厂是蓝星公司星火化工厂（１０万吨）、浙江新安化工集团股份无限公司（９万吨）、吉林石化电石厂（７万吨）等。
与国外类似，我国无机硅市场消费的次要产品是硅油及硅橡胶，其次为硅树脂，再其次为硅烷偶联剂及其它。但由于我国无机硅产品向民用转化较晚，许多使用范畴正在开发，所以消费构成的变化较大。
近几年来，修建业开展促进了修建密封胶的消费，硅橡胶的消费比例明显添加。防水工程、修建物玻璃幕墙施工，窗用弹性密封、中空密封用弹性密封及修建构造用胶，无论从质量还是数量上都提出了更高的要求。２００４ 年无机硅密封胶运用量占国际修建密封资料运用量的４５％。低温硅橡胶由于具有共同的物理、化学功能被普遍地使用于电子、电气、家用电器、汽车制造等众多范畴，成为国际无机硅使用范畴开展最快的产品之一。我国是纺织大国，近年来高档织物的需求及出口量大幅添加，无机硅织物整理剂赋予穿着穿着温馨、透气、防水、挺括、美观等诸多功能，在纺织业倍受喜爱，市场需求非常旺盛。
国际无机硅产品的消费范畴次要集中在纺织、电子、电器、修建资料、化工、轻工等行业。纺织行业是仅次于修建行业的无机硅产品消费大户，这与我国是世界上纺织大国的位置是相分歧的。
虽然近年来国际无机硅初级聚合物消费以年均２１．９％的速度增长，尤其２０００年当前，无机硅单体产量年均匀增长率高达３４．６６％，但依旧远远不能满足国际近几年来无机硅产品的增长要求，所以每年必需出口少量的无机硅初级聚合物或产品。２００５年国际聚硅氧烷的表观消费量超越２２万吨，单体的消费量相应到达４５万吨，按２０％增长率计算，到２０１０ 年我国无机硅甲基单体的需求量将达１２０万吨以上，因而，开展无机单体的市场前景极端宽广。
３、技术方案
#p#分页标题#e#我国无机硅工业消费技术，经几代人历经半个世纪的努力，曾经获得了较大的停顿，尤其是近年来，国际无机硅单体消费技术曾经呈现打破性停顿，投入运转的５万吨／年消费安装已有两套，１０万吨／年的安装已投入建立，各项技术经济目标已有较大进步。目前，与国外兴旺国度技术相比，虽然还有一定的差距，但是，理论证明，经过国人的不懈努力，这种差距正在减少，赶上兴旺国度技术程度指日可待。尤其是兴旺国度的技术严厉封锁，既使破费巨额代价也难以完成转让。因而，采用国际技术是切合实践的选择。
另外，我们也不排挤与其他能够争取的在某些专项技术上具有特长的同伴之间的协作，例如，俄罗斯的无机硅消费技术起步较早，虽不如国外各大公司的技术先进，但也有本身的特征，其转让的能够性及技术的牢靠性有待进一步调查，可以作为今后选择性引进配套技术的争取对象。
鉴于以上剖析，本项目次要立足国际技术，经过国人的努力，建立国际一流的６万吨／年无机硅单体消费安装。
（四）项目投资及效益状况
本投资预算的内容包括次要工艺消费安装、配套的辅佐消费项目和公用工程项目的投资；工程建立其它费用、建立期利息以及铺底活动资金。项目总投资为７９１３８．６６万元（其中含外汇６３０万美元）。其中：建立投资７２３６４．９６万元，建立期利息３７６２万元，铺底活动资金 ３０１１．７０万元。
资本金：资本金按总投资的的５０％预算，约３９５６９．３３万元（含铺底活动资金），由企业本次地下发行股票募集资金处理。
经测算，项目建成后可完成年均销售支出为７９９４８．８４万元，年均税后利润１１７３０．９万元，投资回收期６．８８年，经济效益良好。
综合以上剖析，公司采用国际技术建立经济规模的年产６万吨／年无机硅消费安装，其建厂条件优越、投资机遇成熟；建成后有明显的经济效益和社会效益，是一个很好的项目。
（１）无机硅产品己于２００５年再次被国度发改委在其公布的《促进产业构造调整暂行规则》和《产业构造调整指点目录（２００５年本）》中列入了鼓舞类投资项目中（《产业构造调整指点目录（２００５年本）》中分为鼓舞类、限制类和淘汰类），因而，本项目的建立，完全契合国度的国民经济开展方案和重点建立产品的微观调控政策。
（２）技术经济评价后果标明，本项目契合国度的有关经济政策，具有明显的经济效益。投资回收期较短（６．０８年）；其盈亏均衡点为４７．３９％，有较强的盈利才能和抗风险才能，因而，本项目经济效益非常明显，在财务上是可行的。
（３）由对市场的初步剖析可见，我国无机硅供需矛盾仍非常突出，是全球无机硅市场增长最快的国度。２００２年以来，年均增长率达３０％之高，近１０年来，我国无机硅单体的年需求增长均在２０％以上，每年无机硅单体及制品少量出口，出口量逐年攀升，并且我国无机硅市场曾经成为国外各大无机硅厂商的剧烈抢夺之地，因而建立无机硅项目不只可以缓解无机硅市场低聚硅氧烷的供需矛盾，还肩负无效地维护民族工业、促进我国无机硅产业安康开展的神圣使命。
（４）本项目契合国度的产业政策、投资方向及相关法规。所采用的技术先进并注重三废的界区内处置，关于排出界区的大批净化物也采取相应措施作无效地处置和回收，不只令三废达标排放，在维护环境的同时，也进步了经济效益。
二、超低盐重质纯碱技术改造项目
本项目为公司在不添加产量的状况下，浪费动力，降低本钱，调整产品构造，进步产品竞争力而停止的超低盐纯碱消费线完善改造。
（一）项目建立必要性
目前我国已成为世界第一大纯碱消费国，纯碱产量在世界上占重要地位。但我国重质纯碱、特别是氯化钠含量小于０．２％的超低盐重质纯碱消费才能缺乏，与其它国度相比，我国重质纯碱在纯碱产品中所占的比例分明偏低，不能满足下游行业的需求。目前国际国际重质纯碱、超低盐重质纯碱供不应求。在纯碱的消费市场中，浮法平板玻璃、光学玻璃、显像管玻壳及洗濯剂等古代工业要求运用超低盐纯碱。仅平板玻璃消费纯碱就占全球纯碱消费量的１２．９％，而超低盐纯碱的需求量则占纯碱总需求量的１８．９％，估计２００８年世界低盐纯碱的需求量为２５３３．４万吨。为了和美国自然碱抢夺亚太地域的市场，氨碱企业必需充沛应用当代高新技术效果停止技术改造，降低本钱，进步质量。减速超低盐纯碱的消费是我国纯碱工业开展的方向。
#p#分页标题#e#随着市场竞争的日益剧烈，产质量量和产品价钱日益成为影响产品竞争力的次要要素，因而为进步产品市场竞争力，必需尽能够地采用新设备、新工艺，节能降耗，降低产品消费本钱，进步产质量量，以最低的投入取得最大的产出。因而，从可继续开展战略方面思索，为进步竞争力，同时顺应公司超低盐纯碱消费的需求，必需对现有纯碱消费零碎停止改造，采用新工艺、新技术、新设备，进步物料应用率，降低产品耗费，降低消费本钱。
（二）项目建立概略
本次改造包括两局部：
（１）新增液相水合法重质纯碱消费安装。
重灰即重质纯碱，目前工业化消费中，次要是以轻灰为原料制造重灰，其次要办法有挤压法、固相水合法及液相水合法。其中液相水合法消费的重灰具有氯化钠含量低、粒度平均、外观洁白的特点，是消费超低盐重灰的首选工艺。
（２）其他工序配套改造。
液相水合法工艺对作为原料的轻灰具有特殊要求，也需求对现有纯碱消费零碎一些次要相关设备停止更新改造，采用新工艺、新技术、新设备，以到达液相水合法的工艺要求，同时降低产品耗费，降低消费本钱。
本次改造方案对蒸氨废液排放、碳化、煅烧、蒸馏、紧缩、碱渣管线等工序局部设备及相应冷却水、变配电零碎停止配套改造。为进步驾驭市场、进步抗风险才能，拟对原资料货场停止扩容。
（三）项目投资及效益状况
本项目总投资１９３６２万元，全部由本次募集资金投入。建成后，可以改善公司产品构造，无效降低水、电、蒸汽、原盐、液氨、石灰石等原燃资料的耗费，投资利润率２９．１％，财务外部收益率３２．８９％（税后），投资期回收期（税后）４．９４年，经济效益明显。
综上所述，从财务角度剖析，本技术改造项目是可行的，从技术改造剖析，其技术方案是牢靠的、先进的，可完成以较少的投资取得较高的收益，其经济效益和社会效益是宏大的。
附件二：
唐山三友化工股份无限公司
前次募集资金运用状况的报告
一、前次募集资金的数额及到位工夫
经中国证券监视管理委员会证监发行字［２００３］４８号文件核准，公司于２００３年６月４日以全部向二级市场投资者定价配售的方式发行了面值为１．００元的人民币普通股１００００万股，每股发行价为６．００元，扣除发行费用后共募集资金５７６８６．０９万元，于２００３年６月１１日全部到位。上述募集资金经河北华安会计师事务一切限公司冀华会验字［２００３］１００２号验资报告验证。
二、前次募集资金运用状况
（一）募集资金实践运用状况
单位：万元
实践投资项目
承诺投资额
２００３年累计投资额
２００４年累计投资额
２００５年
累计投资额
２００６年
累计投资额
１０万吨／年ＰＶＣ、 １０万吨／年烧碱项目
３２３００
０
１３０８８．９１
１６５９４．５
３２３００
４０万吨／年固相水合法重灰及配套技术改造项目
４８１５．９９
０
３６８７．９８
４８１５．９９
４８１５．９９
２０万吨／年挤压法重质纯碱技术改造项目
１２２２
１２２２
１２２２
１２２２
１２２２
综合节能技术改造项目
４３７９
４３７９
４３７９
４３７９
４３７９
１２万吨／年无水氯化钙技术改造项目
６７３８
０
０
１０４．８８
６７３８
补充活动资金
８２３１．０１
３８４７
８２３１．０１
８２３１．０１
８２３１．０１
（二）募集资金变卦状况的阐明
#p#分页标题#e#经公司二届五次董事会和２００３年度股东大会审议同意，公司将招股阐明书中承诺投资的１．５万吨／年聚偏氯乙烯树脂项目变卦为１０万吨／年ＰＶＣ、 １０万吨／年烧碱项目和４０万吨／年固相水合法重灰及配套技术改造项目，变卦后剩余的４３８４．０１万元用于补充活动资金，详见２００４年３月２３日和２００４年４月２６日《中国证券报》、《上海证券报》。
（三）《招股阐明书》中承诺的投资项目及实践运用状况对照
单位：万元
募集资金总额
５７６８６．０９
已累计运用募集资金总额
５７６８６．０９
承诺项目
承诺
投资额
实践投资项目
实践投资额
能否契合方案进度和估计收益
１．５万吨／年聚偏氯乙烯树脂项目
４１５００
１０万吨／年ＰＶＣ、 １０万吨／年烧碱项目
３２３００
是
４０万吨／年固相水合法重灰及配套技术改造项目
４８１５．９９
是
补充活动资金
４３８４．０１
是
２０万吨／年挤压法重质纯碱技术改造项目
１２２２
２０万吨／年挤压法重质纯碱技术改造项目
１２２２
是
综合节能技术改造项目
４３７９
综合节能技术改造项目
４３７９
是
１２万吨／年无水氯化钙技术改造项目
６７３８
１２万吨／年无水氯化钙技术改造项目
６７３８
否
补充活动资金
３８４７
补充活动资金
３８４７
是
关于１２万吨／年无水氯化钙技术改造项目未到达方案进度的阐明：依据招股阐明书披露的建立方式：本项目采取公司向志达钙业公司双方增资，由志达钙业公司作为项目主体担任本项目的建立。２００４年，思索到应用外方先进技术、设备、市场开发经历和客户网，公司预备采取由控股子公司唐山三友志达钙业无限公司与通用化学中国无限公司协作，共同树立协作运营企业的方式来建立本项目，并签署了树立协作企业合同。之后，经过我公司数次到外方调查氯化钙消费技术及销售市场，以为有关的技术方案经过公司本人的研讨力气展开技术攻关，可以处理；国外市场，也可以本人逐渐开发。加之协作合同迟迟未失掉外方主管部门的同意，因而公司最终决议仍由志达钙业公司独立建立本项目。由于与外方的会谈、调查技术和市场需求一定的工夫，影响了项目建立进度。目前氯化钙项目停顿顺利，估计２００７年４月全部建成投产。
三、前次募集资金收益状况
截止到２我们也正在做着心目中属于未来的事业，那就是通过互联网金融创新，不断完善人与金融、货币之间的关系，让所有人都能享受到最好的金融服务 。００６年１２月３１日，公司已运用募集资金５７６８６．０９万元，募集资金全部运用终了。１０万吨／年ＰＶＣ、 １０万吨／年烧碱项目２００６年发生收益４０２４．９６万元；４０万吨／年固相水合法重灰及配套技术改造项目、２０万吨／年挤压法重质纯碱技术改造项目、综合节能技术改造项目和补充活动资金发生的收益表现在公司综合效益中。
四、董事会意见
公司初次发行股票扣除发行费用后共募集资金５７６８６．０９万元，实践运用５７６８６．０９万元，募集资金投入项目除１２万吨／年氯化钙技术改造项目正在抓紧建立（估计０７年４月全部投产），其他已全部建成投产，募集资金已运用１００％，项目收益状况良好。２００６年公司完成主营业务支出２５７８７６万元，是上市前２００２年的２．７３倍；完成净利润１３９３３万元，是上市前２００２年的１．８５倍。因而，经过前次募集资金的运用，较大幅度提升了公司经济效益和竞争才能，从而完成了股东利益最大化。
股票简称：三友化工 股票代码：６００４０９ 编号：２００７－００５
唐山三友化工股份无限公司
三届八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏负连带责任。
#p#分页标题#e#唐山三友化工股份无限公司召开三届八次监事会的告诉于２００７年４月３日向全体监事以书面方式收回，三届八次监事会于２００７年４月１３日在昆山召开。会议应列席监事７人，亲身列席监事７人，契合《公司法》、《公司章程》的有关规则，会议合法无效。会议由监事会主席张建国先生掌管。
一、会议审议了《２００７年一季度报告》
监事会以为，公司２００７年第一季度报告编制和审议顺序契合法律、法规、公司章程和公司外部管理制度的各项规则；一季度报告的内容和格式契合中国证监会和证券买卖所的各项规则，所包括的信息能从各方面真实的反映出公司２００７年一季度运营管理和财务情况等事项，且在提出本意见前未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违背保密规则的行为。
二、会议审议了《关于调整电、蒸汽关联买卖价钱的议案》。本次调整电及蒸汽关联买卖价钱表现和反映了本钱变化的状况，客观公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
唐山三友化工股份无限公司
二零零七年四月十三日
股票简称：三友化工 股票代码：６００４０９ 编号：２００７－００６
唐山三友化工股份无限公司
关联买卖公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏负连带责任。
重要内容提示：
●●由于原煤价钱继续上升及国度对企业自备电厂收取零碎备用费，电、蒸汽本钱发作较大变化，为保证关联买卖的公道性、合感性，经与控股股东唐山三友碱业（集团）无限公司（以下简称碱业公司）协商，拟对碱业公司与我公司的电、蒸汽关联买卖价钱自２００７年４月１日起作如下调整：
产品称号
原价
调整后价钱
向关联方推销
电
０．３９元／度（不含税）
０．４１元／度（不含税）
蒸汽
８０元／吨（不含税）
９０元／吨（不含税）
●●关联董事么志义先生、于得友先生、王春生先生、王兵先生、乔国杰先生、华毅先生逃避了表决。５名非关联董事分歧赞同。
●●估计此次价钱调整每年将添加公司本钱３６５０万元左右。
一、关联买卖概述
碱业公司持有本公司５４．８８％的股权，是公司的控股股东。由于我公司及碱业公司正常消费运营需求，我公司与碱业公司签署了《水、电、汽供给协议》及《补充协议》，依照协议商定，我公司向碱业公司供给直流水、循环水，碱业公司向我公司供给电、蒸汽和软水。商定以本钱加合理利润的定价准绳确定供给价钱。
由于原煤价钱继续上升及国度对企业自备电厂收取零碎备用费，电、蒸汽本钱发作较大变化，为保证关联买卖的公道性、合感性，经与碱业公司协商，拟对碱业公司与我公司的电、蒸汽关联买卖价钱自２００７年４月１日起作如下调整：
产品称号
原价
调整后价钱
向关联方推销
电
０．３９元／度（不含税）
０．４１元／度（不含税）
蒸汽
８０元／吨（不含税）
９０元／吨（不含税）
关联董事么志义先生、于得友先生、王春生先生、王兵先生、乔国杰先生、华毅先生逃避了表决。５名非关联董事分歧赞同。
二、关联买卖价钱调整的缘由
#p#分页标题#e#由于原煤价钱继续上升及国度对企业自备电厂收取零碎备用费，碱业公司热电厂电、蒸汽本钱不时下跌，经碱业公司与我公司协商，拟对其供给我公司电、蒸汽价钱停止适当调整。
三、此次关联买卖对公司影响
估计此次价钱调整每年将添加公司本钱３６５０万元左右。
四、独立董事的意见
鉴于原煤价钱继续上升及国度对企业自备电厂收取零碎备用费，电、蒸汽本钱变化较大，依据唐山三友化工股份无限公司（以下简称公司）与控股股东唐山三友碱业（集团）无限公司（以下简称碱业公司）签署的《水电汽供给协议》，经公司与碱业公司协商，从２００７年４月１日起将碱业公司供给给公司电的价钱由０．３９元／度调整到０．４１元／度，将蒸汽价钱由８０元／吨调整到９０元／吨。
此次调整电及蒸汽关联买卖价钱曾经公司董事会、监事会审议经过，关联董事逃避了表决，表决顺序契合有关法规及《公司章程》、《公司关联买卖决策制度》的规则，合法无效。本次调整电及蒸汽关联买卖价钱表现和反映了本钱变化的状况，客观公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们赞同上述关联买卖价钱的调整。
五、备查文件目录
１ ．董事会决议；
２．独立董事事前认可该买卖的书面文件；
３． 独立董事的独立意见 。
唐山三友化工股份无限公司
二零零七年四月十三日
企业海
