公安部经侦局发布7类传销圈套警示大众

　　传销组织瞄准投资者本金

　　近日，公安部经侦局发布7类传销圈套，提示大众进步警觉。《法制日报》记者留意到，其中“最时兴”的虚拟货币类传销、“最荫蔽”的消费返利类传销、“传染最快”的微信手游类传销、“最狡诈”的金融互助类传销都触及互联网。此外3种较为传统的类型——传统的产品道具类传销、最众多的资本运作类传销、“最无耻”的慈悲互助类传销，也不容无视。

　　传销触及百余种“虚拟货币”

　　据引见，从“原始股、爱心慈悲、消费返利、虚拟货币”，到“区块链、众筹”等大热概念，经常被传销组织用来作为噱头。

　　2017年，在湖南省株洲市公安局侦破的“维卡币”跨境网络传销案中，“维卡币”玩的就是“虚拟货币”概念。

　　“维卡币”运营形式是老会员引荐新会员参加，交纳一定费用，注册成为不同级别的会员，就可以取得“代币”并在网站兑换“矿点”。较长的发掘周期后，才干取得“维卡币”。

　　网站号称“维卡币”可以贬值，停止买卖和购置商品，可以取得所谓的“静态收益”，但网站内并没有商品，在网站外也不能流通，还限制每人每天的买卖额。要么无法买卖、无法获利，要么只是数字上的添加，无法兑现。

　　株洲市公安局经侦支队二大队大队长杨青说，会员次要经过“静态形式”开展新会员取得奖金，就是不时开展会员，构成一个金字塔式的传销形式。

　　据引见，全球“维卡币”开户总数到达1077万个，边疆开户数147万个，涉案金额约150亿元。

　　公安部经侦局相关担任人说，“虚拟货币”类传销以投简单来说，创业有四步：一创意、二技术、三产品、四市场。对于停留在‘创意’阶段的团队，你们的难点不在于找钱，而在于找人。”结合自身微软背景及创业经验。资“虚拟货币”贬值为噱头，借助网络以电子商务为包装做掩护。比拟典型的有“五行币”“克拉币”等传销案。据不完全统计，目前，公安机关查处的以“虚拟货币”传销案件中，触及的“币种”就达100余种。

　　2017年9月，中国人民银行等7部委结合发布公告强调，任何组织和团体不得合法从事代币发行融资活动。各银行机构和非银行领取机构，不得展开与代币发行融资买卖相关的业务。中国人民银行在有关风险提示中指出，尚未发行法定“数字货币”，也未受权任何机本次涌现的 AI、区块链和物联网热潮不同于以往，将对产业、社会和生活产生真正堪称“颠覆性”的变革。IT 技术人员需要全方位地“换脑”：对原有的知识结构进行全面刷新，全面升级。构和企业发行法定“数字货币”。市场上所谓的“数字货币”全是合法定“数字货币”，某些机构和企业推出的所谓“数字货币”或是推行央行发行“数字货币”的行为，均涉嫌诈骗或传销。

　　网络游戏资金互助隐藏传销

　　2017年11月，上海公安机关会同全国多地公安机关破获“MBI”国际集团涉嫌组织指导传销案。

　　记者从警方理解到，2015年，立功嫌疑人王某等人经过上线引见，在网上注册参加“MBI”(集团总部设于马来西亚)，打着“游戏理财方案”的幌子，在网上设立“MFC游戏理财平台”，将其推出的“易物币”(又称GRC、M币)打形成“虚拟货币”。经过在线商城购物、线下商家买卖等方式，使“易物币”发作流通，再经过举行宣讲会等方式，地下宣传投资“虚拟货币”只涨不跌等谎话。

　　据引见，很快，“MFC游戏代币理财”所到之处，众多受益人多年的血汗钱被席卷，许多家庭亲人反目、冤家成仇。真正使参与者呈几何倍数增长的缘由在于“静态支出”，也就是开展下线的奖励。和大少数传销骗局一样，“MBI”也设置了“直推奖”“对碰奖”“代数奖”等，依据开展下线的数量及投资额以代币方式赠送，参加者构成一个宏大的金字塔网络，其运作实质就是“先吃后”的庞氏骗局。

　　在警方提供的一段视频中，立功嫌疑人徐某说，这是一个“零和游戏”，投资者看中的是报答率，实践上，公司看中的是投资者的本金。

　　据警方引见，传销再换马甲，也离不开交纳入门费、开展下线、经过直接或直接开展下线取得报酬这三个特征，需求警觉微信手游类和金融互助类两种新类型传销。

　　据理解，“星火草原”“魔幻农庄”这类传销，借助微信、手游等更复杂便捷的方式，与“互联网金融”“游戏理财”的说法挂在一同，打造出“传达最快”的微信手游类传销。传销组织者谎称可以边玩边致富，最大的特点是参加门槛低，玩家之间经过扫二维码参加游戏顺序，构成上下线关系，传染蔓延速度更快。

　　“诚信买卖宝”这类金融互助传销，以“资金盘”的俗称扬名网络世界，号称打造互助共赢平台，参与人必需先舍后得，是“最狡诈”的金融互助类传销。经过在平台上自助婚配，先为别人提供资金协助，然后才干取得被他人协助的资历。金融互助类传销将传销方向和设计点集中于资本，大玩资金游戏和金钱安慰，让更多参与者深陷其中无法破局，是迷惑性较强的一种传销形式。

　　传统传销搭上网络“便车”

　　往年3月的一天，山东省滕州市公安局网警大队发现，某生物科技无限公司涉嫌传销活动。公司担任人经过“购置数百元的日用品、护肤品”开展会员，会员之间按引荐关系在公司网站组建成金字塔状层级拓扑构造，制定层奖、量奖等营销制度，以会员开展下线的数量作为计酬、返利根据，诱惑参与者开展下线。

　　记者从滕州公安网警大队理解到，这一涉传销组织营销手腕搭上互联网“便车”。经过网络联络工厂定制消费某品牌日用品、护肤品，夸张成效，以进货价的5倍至10倍制定销售价钱，经过微信聊天、实地讲课的方式向会员灌输发财梦想，宣传奖金制度。目前，这一案件仍在侦办中。

　　公安部经侦局有关人士说，传统的产品道具类传销不容无视。如臭名远扬的“蝶贝蕾”传销案，便以产品为噱头，用销售护肤品、保健品、日用品等名义开展下线。

　　消费返利类传销与传统产品道具类传销有类似之处，但更为荫蔽。以“心将来”为典型代表的这类传销，打着电商或许微商的旗帜，依托网络商城，用大批商品为道具，以“消费返利”“增值消费”为钓饵，诱惑会员参加。外表上看似美妙的“分享经济”，背后里全是套路。

　　另两个较为传统的类型——资本运作类传销和慈悲互助类传销，异样应加以警觉。

　　资本运作类传销在几类传销中最为众多，以“1040工程”传销案为典型。这类传销以资本运作、“西部大开发”等为名，打着“国度扶持”“有政府背景”等幌子虚伪宣传，以“连锁加盟”“投资开发”等手腕，或以调查、旅游、加盟、树立任务站等方式，谋布传销骗局。

　　据引见，打着“慈悲救助”“爱心互助”幌子停止的传销，即慈悲互助类传销，最为无耻。他们号称本人有官方背景，以“做慈悲事业 筑调和家园”“爱心支助贫穷学子”等爱之名，诈骗群众受骗。

　　记者 　张昊 见习记者 　张晨