建网络赌博平台，用比特币分红

　　台州椒江：对肖某等46名涉案人提起公诉

　　范跃红 陈露 项卫兵

　　田粟/漫画

　　8月10日，浙江省台州市椒江区检察院依法以涉嫌开设赌场罪对肖某等45名原告人提起公诉，涉嫌窝藏罪的刘某也同时被诉。据悉，这是台州史上涉案金额最大的一同网络赌博案件，仅合法获利就达11亿余元。

　　从青年企业家到立功团伙首脑

　　2017年9月，台州公安机关在网上巡查发现一个名为“新版捕鱼”的网络棋牌游戏网站，外面有“牛牛”“百家乐”“炸金花”“斗地主”等游戏，品种单一，人气十分旺。平台每天都发布购置游戏币的前50名玩家排行榜，能进入排行榜意味着他们每日购置的游戏币达50万元以上。这么宏大的金额惹起了网警的深化追踪，然后发现该平台确有涉赌行为。经过侦查，公安机关破获了这起组织架构紧密、涉案金额宏大、人员众多，而且是经过比特币洗钱和投资的新型网络赌博案，惹起社会普遍关注。

　　检察机关审查查明，该“新版捕鱼”网络棋牌游戏平台来自四川成都的一家科技公司，公司法定代表人肖某就是该网络赌博立功团伙的中心人物。39岁的肖某2009年开端运营公司，有丰厚的运营经历，是外地小有名望的青年企业家。由于近年来生意不好做，他便心生歪念，伙同别人开设多个赌博游戏平台。

　　肖某伙同蔡某最先开设的“玖发棋牌”赌博游戏平台自2015年上线后，每日在线参赌人数很多，收益十分可观。在利益的驱使下，肖某又与何某、屈某协作，以运营正轨业务为幌子，陆续开设“新版捕鱼”“大鱼棋牌”两个赌博游戏平台。上述三个赌博游戏平台参赌人员遍及全国。为逃避监管，同时也为了增加被其他同行攻击的几率，这些游戏平台每隔三四个月就会更名，其中一个平台一年多工夫里从后来的“高兴799”“群众棋牌”“澳门文娱场”，最终更名为“新版捕鱼”，直至案发。

　　整个游戏平台组织架构紧密，包括公司主管、技术团队、商务团队、客服团队、银商等多类人员。各类人员分工明白，依据重要性和分工取得工资或分红。肖某担任技术研发团队，指派尹某等人组成技术团队。除此之外，他每天都要听取游戏的数据汇报，包括在线人数、回收率、销售币数等，以便精确掌握平台盈利状况。三个平台都有专人担任商务团队，即出售游戏币。商务团队担任人则招募多人开展商务团队，组织银商和银商之间、银商与玩家之间停止游戏币与人民币的买卖。

　　三个平台后期的合法获利以现金方式停止分红，2016年5月当前，因网上赌博的活动资金宏大，为躲避金融部门监管，立功团伙以购置比特币停止利益分红。

　　十赌九输，网络赌博全是套路

　　据办案人员引见，玩家本次涌现的 AI、区块链和物联网热潮不同于以往，将对产业、社会和生活产生真正堪称“颠覆性”的变革。IT 技术人员需要全方位地“换脑”：对原有的知识结构进行全面刷新，全面升级。进入该游戏平台后，平台会先收取一局部座位费，“炸金花”“牛牛”等博弈类游戏是玩家之间对赌，还有些游戏是直接战争台对赌，胜负直接战争台挂钩，经过平台技术控制，可以让玩家输多赢少。为让玩家不至于输太多而分开游戏，平台技术人员经过游戏币的耗费数值控制胜负率，当有人赢的较多，就会让他输钱;当有人输钱较多，就让他赢点钱，令其骑虎难下。这样既能留住赌徒，平台也可以继续获利。由于网站后台人为操作控制胜负率，参与网络棋牌游戏的简直没有一团体能真正赢利。

　　当然，也有真正赢利的，那就是开设这些赌博平台的肖某等庄家。往年1月8日，案件移送至椒江区检察院审查起诉。办案检察官对肖某团体状况停止深化审查，发现他名下还有20多家注册公司，多为空头公司，既用来粉饰本人的身份，又能一定水平上为资金流转和洗钱铺路。肖某一夜暴富后，大肆挥霍，用合法所得购置多辆豪车、别墅等。不只如此，肖某还是个十分有投资头脑的人，他将合法获利投资房产、股票、理财富品等，并网上购置近5000台“挖矿机”持续挖比特币，到达资产增值的目的。案发后，肖某比特币中心钱包中仍留有合法所得的32580个比特币，市值达6.97亿元。

　　追捕、清查、慎诉，检察官展开长线作战

　　面对55册案卷，台州市椒江区检察院承办检察官细心审查，围绕追捕、清查、慎诉展开长线作战。在审查案卷中，检察官发现该案的中心人物肖某在公安侦查阶段已被取保候审，依据案情肖某并不契合取保条件，决议对他采取拘捕措施。为了可以顺利将肖某依法拘捕，公诉部门承办检察官和侦监部门通力协作、缜密部署，成功将躲藏在刘某处的肖某拘捕。

　　由于这起案件人员构成复杂，承办检察官经过绘制人物头绪图，剖析梳理人员层次，理清人物构造关系，以便更好地域分每团体在案件中起到的作用，对日后法庭定罪量刑起到至关重要的作用。另外，由于该案触及资金往来账目单一，光银行就触及十余家，各类银行账户不下五百个，核对计算各类银行流水账、摸清资金的来龙去脉，尤其前期立功团伙运用比特币分红，虚拟货币和人民币之间转换后的去向必需逐个查清。

　　针对涉案金额不清、涉案人员分红不明、合法获利去向不明等局部办案瑕疵，检察官两次退查，引导公安机关补充侦查，至7月底，公安机关依据案情完成补证23册。其间，为更好地落实宽严相济的刑事政策，检察官对其中立功情节细微的4名银商作绝对不起诉处置，其他45人均以涉嫌开设赌场罪提起公诉。不知道从何时开始，个人信用渗透到生活的方方面面。图书、数码产品免押金借用，办理签证无需银行流水证明，甚至租车住酒店都不需要交付押金……而刘某明知肖某是立功的人而为他提供隐藏住所，协助他逃匿，也被检察机关以涉嫌窝藏罪提起公诉。

　　“涉案人员远不止这些，因案件牵涉线下客服、银商众多，还有50多人另案处置，待公安机关查清各自涉案金额后，将陆续移送起诉。”承办检察官引见。8月10日，该案78册案卷已全部装箱移送至椒江区法院，法院将择日开庭审理。