汪清警方破获“时时彩”跨省网络诈骗案

　　□　本报记者 刘中全

　　近日，吉林省汪清县警方破获一同以“时时彩”为钓饵的特大跨省网络诈骗案，抓获26名立功嫌疑人，缴获笔记本电脑、手机、电子银行卡、车辆等作案工具，追缴赃款约100万元。

　　18天损失15万元

　　2017年9月18日，汪清县公安局刑警大队接到市民张某报案，称在8月12日至30日时期，一名叫“晓兰”的网友以投“时时彩”赚钱为诱导，先后骗走其15万元。

　　接到报案后，汪清县公安局立刻展开调查。经初步侦查发现，立功嫌疑人经过QQ加好友并发送推行邮件的方式，诱惑受益人参加QQ群，随后宣称本人是国度正轨合法彩票网站，诱导受益人经过网站充值投注。假如受益人中了小额奖金，立功嫌疑人会正常兑现，而假如中了大额奖金，则会被拉黑，并踢出群。其实，受益人充值的资金早已进入不法分子的账户，受益人在网站上看到的团体账户余额只是一个数字。

　　汪清警方经过进一步侦查发现，这是一个智能化、专业化、职业化、有组织的诈骗团伙，网站地址显示为湖南省娄底市双峰县，其诈骗资金流水达几百万元。

　　远赴湖南找到打破口

　　得知此状况后，汪清县公安局迅速成立专案组，并将案件上报延边州公安局。

　　为尽快破案，专案组民警立刻赶赴湖南省展开调查，辨别对受益人及嫌疑人的通讯及银行信息停止梳理。经挑选，终于发现一黑衣女子屡次在娄底一银行的ATM机上取款，这个严重发现令案件终于有了打破口。

　　2017年11月19日，经过近两个月的努力，侦查员在湖南省宁乡市一银行再次发现黑衣女子的行迹轨迹，并发现了其驾驶的车牌号为湘A8U×××的白色古代车。

　　经查证，这名女子是古代车车主朱某某。警方经过半个月的跟踪蹲守，进一步确认朱某某就是此案的嫌疑人之一。

　　12月15日，朱某某及另外一名和他在一同的女子王某某被警方抓获。

　　二人交代，他们在团伙中担任取钱，之后将钱交给“黑哥”。几个月来，取款金额已达200多万元。而关于“黑哥”，朱某某二人称：除了一个电话号码，其他信息一无所知。

　　后台老板落入法网

　　民警计划从“黑哥”的电话号码上找到打破口，可“黑哥”的反侦查认识特别强，电话号码已停用。

　　“难道透露了风声?”专案组没有灰心，从电话号码动手循线清查，发现“黑哥”曾在张家界一酒店入住，又经过这一信息查询到一行4人驾驶的车辆。

　　经查，“黑哥”名叫潘某，另一名入住酒店的是邓某某，两人是诈骗团伙的后台老板。

　　在长沙和湘潭警方的配合下，侦查员追踪到二人的藏身之处。经过3天的排查，12月12日，两人在湘潭市一宾馆落网。

　　潘某、邓某某交代了诈骗团伙的分工状况：其手下“二宝”等人担任业务，专门诱骗被害人受骗上当;诈骗所得资金汇入“二宝”账户后，朱某某和王某某担任取钱。骗来的资金由潘某等人与“二宝”等人四六分红。

　　依据潘某、邓某某的交代，正在酒店熟睡的“二宝”及6名手下全部落网，警方当场收缴用于诈骗的手机、笔记本电脑等作案工具。至此，此案的次要立功嫌疑人有11人落网。

　　再次赴湖南施行抓捕

　　2018年4月，此案被列为公安部督办案件。

　　抓获潘某、邓某某、邹某某等11名立功嫌疑人后，警方发现，对汪清县居民张某施行诈骗的“晓兰”还没有落网。假如“晓兰”不到案，对整个案件日后的拘捕、起诉会形成极大的困难。

　　专案组成员立即对团伙成员停止审查，理解到邓某军、杜某某、“晓兰”(朱某杰)、邹某宇等人的相关状况。此时，摆在专案组面前的难题是：如何在已抓获立功嫌疑人30日刑拘期内抓获“晓兰”。专案组再次赶赴湖南省，展开以抓获“晓兰”为次要目的的举动。

　　专案组成员抵达湖南省长沙市后，先做次要立功嫌疑人邓某军、杜某某等人家眷的思想任务。邓某军和杜某某迫于压力，于2018年3月29日自首。两人到案后，专案组紧接着去湖南省娄底市抓捕“晓兰”朱某杰和邹某宇、郭某某、胡某、吴某某等人。但此时立功嫌疑人的身份信息、电话、微信等已不再运用，人也藏了起来。

　　案件似乎又堕入无法推进的僵局。

　　专案组决议：到嫌疑人户籍所在地摸排其团体生活信息。功夫不负有心人，警方终于发现嫌疑人郭某某曾用车的一条重要线索，循着这条轨迹找到了嫌疑人躲藏的小区。经过两天两夜蹲守，警方将郭某某和胡某抓获。随后，经过做家眷任务，持续搜集线索，邹某宇、吴某某等次要嫌疑人也相继落网。

　　但此时“晓兰”依然逍遥法外，专案组再次梳理“晓兰”朱某杰的社会关系，发现其有一哥哥在娄底市零售市场卖服装。民警经过四天三夜的蹲守，最终将“晓兰”抓获。

　　截至目前，汪清县公安局刑警大队共抓获立功嫌疑人26名，扣押追缴赃款约100万元、涉案车5辆、笔记本电脑2部、手机30多部、银行卡40多张。

　本着网络面前人人平等的原则，提倡所有人共同协作，编写一部完整而完善的百科全书，让知识在一定的技术规则和文化脉络下得以不断组合和拓展。 　目前案件还在进一步查办中。