证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2018-11



中信国安信息产业股份无限公司2018年度

日常关联买卖估计公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、精确、完好，没有虚伪记载、误
导性陈说或严重脱漏。




一、日常关联买卖根本状况

（一）关联买卖概述

公司所属北京鸿联九五信息产业无限公司（以下简称“鸿联九五”）与中信银
行股份无限公司的客户效劳、外包效劳、市场推行效劳、短信群发项目；鸿联九
五与中信保诚人寿保险无限公司协作呼叫中心业务、电话中心外包效劳项目；鸿
联九五向国安社区（北京）科技无限公司提供呼叫中心业务项目；公司所属中信
国安信息科技无限公司（以下简称“国安科技”）向中信国安城市开展控股无限
公司提供弱电项目效劳；国安科技与中信建立无限责任公司签署安哥拉KK项目
效劳合同；国安科技向中信国安第一城国际会议展览无限公司提供弱电工程效劳
及零碎工程效劳；公司卫星部为中信网络无限公司提供通讯效劳和卫星信道出租
效劳；公司所属中信国安广视网络无限公司（以下简称“国安广视”）向长沙国
安播送电视宽带网络无限公司、浏阳国安广电宽带网络无限责任公司和湖北省广
播电视信息网络股份无限公司提供技术效劳、OTT增值业务效劳和广告业务服
务；国安广视承受亦非云互联网技术（上海）无限公司提供的零碎开发和集成及
软硬件效劳、征询及技术效劳、落地内容效劳；国安广视承受湖北省播送电视信
息网络股份无限公司提供的市场推行效劳；国安广视向湖北省播送电视信息网络
股份无限公司销售机顶盒；中信国安盟固利动力科技无限公司（以下简称“盟固
利动力”）向天津国安盟固利新资料科技股份无限公司推销正极资料；盟固利动
力承受中信国安盟固利电源技术无限公司提供的水电及房屋、土地、电力设备租
赁效劳；西藏国安睿博投资管理无限公司承受世纪爱晚投资无限公司提供的财务
参谋效劳。以上日常关联买卖2018年估计发作总金额约为164,573.16万元人民
币，去年同类买卖实践发作总金额为84,303.27万元人民币。


1、2018年4月18日，公司召开的第六届董事会第四十六次会议审议经过


了《关于2018年度日常关联买卖估计的议案》。相关子议案表决状况如下：

(1)会议审议并以14票赞同，0票支持，0票弃权经过了《关于公司向中信
银行股份无限公司提供客户效劳、外包效劳、市场推行效劳、短信群发效劳的议
案》。


(2)会议审议并以14票赞同，0票支持，0票弃权经过了《关于公司向中信
保诚人寿保险无限公司提供呼叫中心业务、电话中心外包效劳的议案》。


（3）会议审议并以8票赞同，0票支持，0票弃权经过了《关于公司向国安
社区（北京）科技无限公司提供呼叫中心业务的议案》。


（4）会议审议并以8票赞同，0票支持，0票弃权经过了《关于公司向中信
国安城市开展控股无限公司提供弱电项目效劳的议案》。


(5)会议审议并以14票赞同，0票支持，0票弃权经过了《关于公司向中信
建立无限责任公司提供安哥拉KK项目效劳的议案》。


（6）会议审议并以8票赞同，0票支持，0票弃权经过了《关于公司向中信
国安第一城国际会议展览无限公司提供弱电工程效劳及零碎工程效劳的议案》。


(7)会议审议并以14票赞同，0票支持，0票弃权经过了《关于公司承受亦
非云互联网技术（上海）无限公司提供零碎开发和集成及软硬件效劳、征询及技
术效劳、落地内容效劳的议案》。


(8)会议审议并以14票赞同，0票支持，0票弃权经过了《关于公司承受湖
北省播送电视信息网络股份无限公司提供市场推行效劳的议案》。


(9)会议审议并以14票赞同，0票支持，0票弃权经过了《关于公司向长沙
国安播送电视宽带网络无限公司提供技术效劳、OTT增值业务效劳和广告业务服
务的议案》。


(10)会议审议并以14票赞同，0票支持，0票弃权经过了《关于公司向浏阳
国安广电宽带网络无限责任公司提供技术效劳、OTT增值业务效劳和广告业务服
务的议案》。


(11)会议审议并以14票赞同，0票支持，0票弃权经过了《关于公司向湖北
省播送电视信息网络股份无限公司提供技术效劳、OTT增值业务效劳和广告业务
效劳的议案》。


(12)会议审议并以14票赞同，0票支持，0票弃权经过了《关于公司向湖北
省播送电视信息网络股份无限公司销售机顶盒的议案》。



(13)会议审议并以14票赞同，0票支持，0票弃权经过了《关于公司向天津
国安盟固利新资料科技股份无限公司推销正极资料的议案》。


（14）会议审议并以14票赞同，0票支持,0票弃权经过了《关于公司承受中
信国安盟固利电源技术无限公司提供的水电及房屋、土地、电力设备租赁效劳的
议案》。


(15)会议审议并以8票赞同，0票支持，0票弃权经过了《关于公司承受世
纪爱晚投资无限公司提供的财务参谋效劳的议案》。


(16)会议审议并以14票赞同，0票支持，0票弃权经过了《关于公司为中信
网络无限公司提供通讯效劳和卫星信道出租效劳的议案》。


事前独立董事仔细审核上述关联买卖的相关文件后，赞同将该事项提交董事
会审议。


审议议案1、2、5、16项时，关联董事罗宁逃避了表决；审议议案7、8、9、
10、11、12项时，关联董事廖小同逃避了表决；审议议案3、4、6、15项时，
关联董事罗宁、夏桂兰、李建一、张建昕、秦永忠、刘鑫、李向禹逃避了表决；
审议议案13项时，关联董事孙璐逃避了表决；审议议案14项时，关联董事李向
禹逃避了表决。以上关联董事属于深圳证券买卖所《股票上市规则》10.2.1条
第二、三项规则的情形。


2、此事项须提交公司股东大会审议，与该关联买卖有利害关系的关联股东
中信国安无限公司及上述持有公司股份的关联自然人股东应逃避表决。


（二）估计日常关联买卖类别和金额

关联买卖

类别

关联人

关联买卖内容

关联交
易定价
准绳

合同签署金
额或估计金
额(万元)

截至披露日
已发作金额
(万元)

上年发作
金额(万
元)

向关联人提
供劳务

中信银行股份无限公
司

客户效劳、外包服
务、市场推行服
务、短信群发

市场价

103,600

26,455.34

68,163.38

中信保诚人寿保险有
限公司

呼叫中心业务、电话
中心外包效劳

市场价

600

249.86

928.41

国安社区（北京）科
技无限公司

呼叫中心业务

市场价

400

106.05

0

中信国安城市开展控
股无限公司

弱电项目

市场价

1,950

0

0




中信建立无限责任公
司

安哥拉KK项目

市场价

310万

美元

0.6万

美元

233.35万
美元

中信国安第一城国际
会议展览无限公司

弱电工程效劳及系
统工程效劳

市场价

860

45

0

长沙国安播送电视宽
带网络无限公司

技术效劳、OTT增值
业务效劳、广告业务
效劳

市场价

942

71.63

392.27

浏阳国安广电宽带网
络无限责任公司

技术效劳、OTT增值
业务效劳、广告业务
效劳

市场价

262

49.56

154.36

湖北省播送电视信息
网络股份无限公司

技术效劳、OTT增
值业务效劳、广告
业务效劳

市场价

6,401

301.36

0

中信网络无限公司

通讯效劳和卫星
信道出租效劳

市场价

210.80

0

147.12

小计





约
117,随着中国经济向消费型模式的转型， 电子商务和移动电子商务的快速发展带来了支付行业强劲的增长。240.80

约
27,282.70

约
71,302.32

承受关联人
提供的劳务

亦非云互联网技术

（上海）无限公司

零碎开发和集成
及软硬件效劳、咨
询及技术效劳、落
地内容效劳

市场价

5,000

8

5,475.93

湖北省播送电视信息
网络股份无限公司

市场推行效劳

市场价

3,627

0

0

中信国安盟固利电源
技术无限公司

水电及房屋、土
地、电力设备租赁

市场价

3,337.36

1554.82

0

世纪爱晚投资

无限公司

财务参谋效劳

市场价

1,000

0

2,000

小计





12,964.36

1,562.82

7,475.93

向关联人采
购原资料

天津国安盟固利新材
料科技股份无限公司

正极资料

市场价

25,100

3560.48

5,188.87

向关联人销
售产品、商品

湖北省播送电视信息
网络股份无限公司

机顶盒

市场价

9,268

0

0






(三)上一年度日常关联买卖实践发作状况

关联交
易类别

关联人

关联买卖内
容

实践发作
金额（万
元）

估计金额
（万元）

实践发作
额占同类
业务比例

实践发作
额与估计
金额差别

披露日期及索引

向关联
人提供
劳务

中信银行股份
无限公司

客户效劳、
外包效劳、
短信群发

68,163.38

88,685

40.94%

23.14%

2017年3月14日、
12月12日，公告编
号：2017-10、2017-43

中信保诚人寿
保险无限公司

呼叫中心业
务

928.41

1,245

0.56%

25.43%

2017年3月14日，
公告编号：2017-10

中信建立无限
责任公司

RED公建弱
电和KK临
时工程

233.35万
美元

733.16万
美元

2.59%

68.17%

2017年3月14日，6
月3日，公告编号：
2017-10、2017-23

国安第一城（香
河）文明旅游发
展无限公司

弱电零碎改
造

0

850

0

100%

2017年3月14日，
公告编号：2017-10

山东广电网络
威海无限公司

技术效劳、
OTT增值业
务效劳弛缓
存流量服

0

843

0

100%

2017年3月14日，
公告编号：2017-10

长沙国安播送
电视宽带网络
无限公司

技术效劳、
OTT增值业
务效劳弛缓
存流量效劳

392.27

1,299

8.35%

69.80%

2017年3月14日，
公告编号：2017-10

浏阳国安广电
宽带网络无限
责任公司

技术效劳、
OTT增值业
务效劳弛缓
存流量效劳

154.36

724

3.29%

78.68%

2017年3月14日，
公告编号：2017-10

湖北省播送电
视信息网络股
份无限公司

技术效劳、
OTT增值业
务效劳弛缓
存流量效劳

0

2,600

0

100%

2017年3月14日，
公告编号：2017-10

重庆有线电视
网络股份无限
公司

技术效劳、
OTT增值业
务效劳

0

9,200

0

100%

2017年3月14日，
公告编号：2017-10

河南有线电视
网络集团无限
公司

技术效劳、
OTT增值业
务效劳

0

2,009

0

100%

2017年3月14日，
公告编号：2017-10

中信网络无限
公司

通讯效劳和
卫星信道出
租效劳

147.12

218

6.30%

32.51%

2017年3月14日，
公告编号：2017-10

中信建立无限
责任公司

卫星通讯服
务

33.2

200

1.42%

83.4%

2017年3月14日，
公告编号：2017-10

小计



约
71,335.52

约
112,639














承受关
联人提
供的劳
务

亦非云互联网
技术（上海）有
限公司

零碎开发和
集成效劳

5,475.93

14,300

100%

61.71%

2017年3月14日，
公告编号：2017-10

世纪爱晚投资
无限公司

财务参谋服
务

2,000

2,000

100%

0

2017年3月14日，
公告编号：2017-10

山东广电网络
威海无限公司

市场推行服
务

0

360

0

100%

2017年3月14日，
公告编号：2017-10

长沙国安播送
电视宽带网络
无限公司

市场推行服
务

302.95

360

100%

15.85%

2017年3月14日，
公告编号：2017-10

湖北省播送电
视信息网络股
份无限公司

市场推行服
务

0

1,440

0

100%

2017年3月14日，
公告编号：2017-10

重庆有线电视
网络股份无限
公司

市场推行服
务

0

4,320

0

100%

2017年3月14日，
公告编号：2017-10

河南有线电视
网络集团无限
公司

市场推行服
务

0

1,080

0

100%

2017年3月14日，
公告编号：2017-10

小计



7778.88

23,860







向关联
方推销
原资料

天津国安盟固
利新资料科技
股份无限公司



购置原资料

5,188.87

7,222





100%

28.15%

2017年12月12日，
公告编号： 2017-43

公司董事会对日常关联
买卖实践发作状况与预
计存在较大差别的阐明
（如适用）

公司在停止2017年度关联买卖估计前，基于业务需求、协作关系和买卖对方实践
履约才能对能够发作的关联买卖停止了评价。在关联买卖执行进程中，特别是在
公司业务转型时期，受行业政策、市场竞争、技术完成、商务会谈等多方面缘由，
局部业务展开未达预期：（1）公司与聚焦消费升级、多维视频、家庭场景、数字营销、新零售等创新领域，为用户提供更多元、更前沿、更贴心的产品，满足用户日益多样化、个性化的需求。中信银行股份无限公司、中信保诚人寿保险
无限公司、中信建立无限责任公司、长沙国安播送电视宽带网络无限公司、浏阳
国安广电宽带网络无限责任公司、湖北省播送电视信息网络股份无限公司、中信
网络无限公司、中信建立无限责任公司、亦非云互联网技术（上海）无限公司、
天津国安盟固利新资料科技股份无限公司实践签约金额低于年度估计金额；（2）
与国安第一城（香河）文明旅游开展无限公司、山东广电网络威海无限公司、重
庆有线电视网络股份无限公司、河南有线电视网络集团无限公司未签署业务协作
协议。


公司独立董事对日常关
联买卖实践发作状况与
估计存在较大差别的说
明（如适用）

公司对 2017 年度实践发作的日常关联买卖与估计存在差别的阐明解释契合市场
行情和公司的实践状况，已发作的日常关联买卖均为公司正常运营业务所需的交
易，契合公司的运营和开展战略要求，契合法律法规的规则，遵照了“公道、公正、
公允”的准绳，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。









二、关联方引见和关联关系

（一）中信银行股份无限公司

1、根本状况：注册资本为4,893,479.6573万元，注册地址为北京市东城区
朝阳门北大街9号，法定代表人李庆萍，主营业务为保险兼业代理业务；吸收公
众存款；发放短期、中期和临时存款；操持国际外结算；操持票据承兑与贴现；
发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；
从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信誉证效劳及担保；
代理收付款项；提供保管箱效劳；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；操持
黄金业务；黄金进出口；展开证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境
外机构投资者托管业务；经国务院银行业监视管理机构同意的其他业务。


截至2017年12月31日，该公司经审计的总资产56,776.91亿元，净资产
3,996.38亿元；2017年度经审计的营业支出为1,567.08亿元，归属于股东的净
利润为425.66亿元。


2、关联关系：中信银行股份无限公司系中国中信集团无限公司控股子公司。

中信银行股份无限公司契合《深圳证券买卖所股票上市规则》10.1.3条第二项
规则的情形，为公司的关联法人。


3、履约才能剖析：中信银行股份无限公司依法存续、运营状况及财务情况
正常，可以实行合同义务，根本不存在构成坏帐的能够性。


（二）中信保诚人寿保险无限公司

1、根本状况：注册资本为236,000万元，注册地址为北京市朝阳区东三环
中路1号环球金融中心办公楼东楼5层01、02、15、16号单元及16层01-16
号单元，法定代表人黎康忠（NICOLAOS ANDREAS NICANDROU），主营业务为在北
京市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内运营下列业务（法定保
险业务除外）：一、人寿保险、安康保险和不测损伤保险等保险业务；二、上述
业务的再保险业务。


截至2016年12月31日，该公司经审计的总资产546.72亿元，净资产38.01
亿元；2016年度经审计的营业支出为98.45亿元，归属于股东的净利润为
7亿元。


2、关联关系：中信保诚人寿保险无限公司系中国中信集团无限公司控股子
公司。中信保诚人寿保险无限公司契合《深圳证券买卖所股票上市规则》10.1.3


条第二项规则的情形，为公司的关联法人。


3、履约才能剖析：中信保诚人寿保险无限公司依法存续、运营状况及财务
情况正常，可以实行合同义务，根本不存在构成坏帐的能够性。


（三）国安社区（北京）科技无限公司

1、根本状况：注册资本为665万元，注册地址为北京市朝阳区关东店28
号3幢7层701室，法定代表人刘鑫，主营业务为技术开发、技术征询、技术服
务、技术推行、技术转让；计算机零碎效劳；根底软件效劳；使用软件效劳；数
据处置；组织文明艺术交流活动（不含营业性上演）；承办展览展现活动；企业
筹划；路途运输货物打包效劳；租赁机械设备；企业管理；投资管理、资产管理；
市场调查；企业筹划、设计；公共关系效劳；创意效劳；文明、体育、文娱征询；
市政建立及规划征询；会议效劳；销售计算机、软件及辅佐设备、经济作物、服
装、鞋帽、日用杂货、化装品、钟表、眼镜、箱包、婴儿用品、小饰品、礼品、
文明用品、体育用品、工艺品、玩具、乐器、五金（不从现实体店铺运营）、家
用电器、通讯设备、I类医疗器械II类医疗器械、播送电视设备、交通运输设
备、电子产品、电话充值卡、汽车、自行开发的商品房、家具（不得从现实体店
铺运营）、花卉；门票销售代理；火车票销售代理、文艺上演票务代理、体育赛
事票务代理、展览会票务代理、博览会票务代理；出租办公用房；清洁效劳（不
含餐具消毒）；教育征询（不含出国留学征询及中介效劳）；货运代理；代收洗衣
效劳；计算机维修；汽车租赁（不含九座以上客车）；酒店管理；旅游信息征询；
货物进出口；设计、制造、代理、发布广告；安康管理（须经审批的诊疗活动除
外）；安康征询（须经审批的诊疗活动除外）；家庭劳务效劳；物业管理；工程勘
察设计；出版物批发；销售保健品；上演经纪；销售食品；互联网信息效劳；餐
饮效劳；国际快递（快递业务运营答应证无效期至2022年11月05日）；提供互
联网药品买卖效劳（不得直接销售药品）（互联网药品买卖效劳资历答应证无效
期至2022年06月28日）。


截至2016年12月31日，该公司经审计的总资产14.27亿元，净资产-2.64
亿元；2016年度经审计的营业支出为0.77亿元，归属于股东的净利润为
-2.48亿元。


2、关联关系：国安社区（北京）科技无限公司系中信国安集团无限公司控
股子公司，国安社区（北京）科技无限公司契合《深圳证券买卖所股票上市规则》


10.1.3条第二项规则的情形，为公司的关联法人。


3、履约才能剖析：国安社区（北京）科技无限公司依法存续、运营状况及
财务情况正常，可以实行合同义务，根本不存在构成坏帐的能够性。


（四）中信国安城市开展控股无限公司

1、根本状况：注册资本为500,000万元，注册地址北京市房山区阎村镇阎
富路环岛西侧205米，法定代表人刘鑫,运营范围为技术转让、技术征询、技术
效劳；投资征询；资产管理；物业管理；组织文明艺术交流活动（不含营业性
上演）；承办展览展现活动；销售机械设备、电子产品；出租办公用房；企业
管理征询；上演经纪；集中养老效劳。


截至2017年12月31日，该公司经审计的总资产411.16亿元，净资产64.71
亿元；2017年度经审计的营业支出为234.28亿元，归属于股东的净利润为4.71
亿元。


2、关联关系：中信国安城市开展控股无限公司系中信国安集团无限公司控
股子公司，中信国安城市开展控股无限公司契合《深圳证券买卖所股票上市规则》
10.1.3条第二项规则的情形，为公司的关联法人。


3、履约才能剖析：中信国安城市开展控股无限公司依法存续、运营状况及
财务情况正常，可以实行合同义务，根本不存在构成坏帐的能够性。


（五）中信建立无限责任公司

1、根本状况：注册资金663,700万元，法定代表人陈晓佳，注册地址为北
京市朝阳区东三环北路丙2号天元港中心B座27层，公司次要运营：对外差遣
境外工程所需的劳务人员；承包境外工程、境内国际投标工程和境内外资工程；
工程勘测、设计、征询、项目管理；工程施工总承包；装饰装修工程的设计、施
工；铝幕墙的设计、制造、装置；修建资料、机电设备的销售；铝及铝合金制品
的加工、销售；成套机电设备的设计、销售、装置、调试；进出口业务；与上述
业务相关的技术转让、技术效劳；修建行业人防工程设计；修建工程及相应的工
程征询和装饰设计；人防工程施工图审查。


截至2016年12月31日，该公司经审计的总资产316.56亿元，净资产91.73
亿元；2016年度经审计的营业支出为77.39亿元，归属于股东的净利润为11.82
亿元。


2、关联关系：中信建立无限责任公司系中国中信集团无限公司全资子公司。



中信建立无限责任公司契合深圳证券买卖所《股票上市规则》10.1.3条第二项
规则的情形，为公司的关联法人。


3、履约才能剖析：中信建立无限责任公司依法存续、运营状况及财务情况
正常，可以实行合同义务，根本不存在构成坏帐的能够性。


（六）中信国安第一城国际会议展览无限公司

1、根本状况：注册资本为20,000万元，法定代表人姜玉明，注册地址香河
县经济技术开发区，运营范围为承办、组织国际、国际各类会议、论坛、竞赛及
展览活动；组织国际外商务调查、培训活动；从事旅游、文娱、商业、康体健身
及相关配套效劳，物业效劳；接待文艺上演、文明交流活动；日用百货、文具、
海产品、水果、蔬菜、预包装食品、散装食品零售、批发；美容美发美体效劳；
酒店管理；住宿、餐饮效劳；广告代理、发布；汽车租赁；停车场效劳。


截至2016年12月31日，该公司经审计的总资产60.74亿元，净资产-35.79
亿元；2016年度经审计的营业支出为1.64亿元，归属于股东的净利润为
-4.89亿元。


2、关联关系：中信国安第一城国际会议展览无限公司系中信国安集团无限
公司控股子公司，中信国安第一城国际会议展览无限公司契合《深圳证券买卖所
股票上市规则》10.1.3条第二项规则的情形，为公司的关联法人。


3、履约才能剖析：中信国安第一城国际会议展览无限公司依法存续、运营
状况及财务情况正常，可以实行合同义务，根本不存在构成坏帐的能够性。


（七）亦非云互联网技术（上海）无限公司

1、根本状况：注册资本为2,000万元，注册地址为上海市长宁区通协路268
号6楼605室（名义室号B701室），法定代表人黄思芬，主营业务为从事信息科
技、互联网科技、网络科技范畴内的技术开发、技术征询、技术效劳、技术转让，
通讯设备、计算机软硬件的开发、销售，零碎集成，网络工程，网络运转维护，
广告的设计、制造、代理、应用自有媒体发布，电子商务等。


截至2016年12月31日，该公司经审计的总资产1.46亿元，净资产1.19
亿元；2016年度经审计的营业支出为0.80亿元，归属于股东的净利润为
0.06亿元。


2、关联关系：本公司副董事长廖小同先生兼任亦非云互联网技术（上海）
无限公司董事。亦非云互联网技术（上海）无限公司契合《深圳证券买卖所股票


上市规则》10.1.3条第三项规则的情形，为公司的关联法人。


3、履约才能剖析：亦非云互联网技术（上海）无限公司依法存续、运营情
况及财务情况正常，可以实行合同义务，根本不存在构成坏帐的能够性。


（八）湖北省播送电视信息网络股份无限公司

1、根本状况：注册资本为63,622万元，注册地址为武汉经济技术开发区工
业区，法定代表人王祺扬，主营业务为有线数字电视产业的投资及运营管理；有
线数字电视技术的开发及使用；有线数字电视相关产品的研发、消费和销售；设
计、制造、代理发布国际各类广告；影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的
筹划制造；网络工程设计、装置、调试及维修（国度有专项规则的项目经审批后
或凭无效答应证方可运营）。有线电视零碎设计、装置（在无效答应证的核准范
围和无效期内从事运营活动）；基于电信的宽带互联网接入效劳，有线电视网的
互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国际 IP 电话业务；电子政务，平
安城市、数字城市、智慧城市建立，社会管理创新平台建立（筹）。


截至2017年12月31日，该公司经审计的总资产94.59亿元，净资产58.64
亿元；2017年度经审计的营业支出为26.12亿元，归属于股东的净利润为3.35
亿元。


2、关联关系：本公司副董事长廖小同先生兼任湖北省播送电视信息网络股
份无限公司董事。湖北省播送电视信息网络股份无限公司契合《深圳证券买卖所
股票上市规则》10.1.3条第三项规则的情形，为公司的关联法人。


3、履约才能剖析：湖北省播送电视信息网络股份无限公司依法存续、运营
状况及财务情况正常，可以实行合同义务，根本不存在构成坏帐的能够性。


（九）长沙国安播送电视宽带网络无限公司

1、根本状况：注册资本为18384.95万元，注册地址为长沙市雨花区湘府东
路989号，法定代表人余江，主营业务为通讯设备租赁；信息效劳业务（不含固
定电话信息效劳和互联网信息效劳）；家政效劳；软件技术效劳；信息零碎集成
效劳；信息技术征询效劳；数字内容效劳；运营保险代理业务；数据处置和存储
效劳；软件开发；视频点播效劳；房地产信息征询；代理收取保险费；代理销售
保险产品；综合布线；广告设计；有线电视效劳；城市、社区有线电视效劳；广
播电视传输设备装置；管道工程施工效劳；播送电视及信号设备的装置；保安监
控及防盗报警零碎工程效劳；卫星及共用电视零碎工程效劳；播送零碎工程效劳；


互联网信息效劳、接入及相关效劳；粮油、预包装食品、非酒精饮料及茶叶、果
品及蔬菜、百货、纺织、服装及日用品、文明、体育用品及器材、汽车、摩托车
及零配件、家用电器及电子产品、五金、家具及室内装饰资料、国产酒类的批发；
保健食品、农产品、出口酒类的销售；广告制造效劳、发布效劳、国际代理效劳；
管道设备、监控零碎工程的装置效劳。


截至2017年12月31日，该公司经审计的总资产5.63亿元，净资产4.11
亿元；2017年度经审计的营业支出为2.42亿元，归属于股东的净利润为
0.1亿元。


2、关联关系：本公司副董事长廖小同先生兼任长沙国安播送电视宽带网络
无限公司董事。长沙国安播送电视宽带网络无限公司契合《深圳证券买卖所股票
上市规则》10.1.3条第三项规则的情形，为公司的关联法人。


3、履约才能剖析：长沙国安播送电视宽带网络无限公司依法存续、运营情
况及财务情况正常，可以实行合同义务，根本不存在构成坏帐的能够性。


（十）浏阳国安广电宽带网络无限责任公司

1、根本状况：注册资本为7,200万元，注册地址为浏阳市广电中心，法定
代表人王文，主营业务为有线电视网络规划、建立、管理、运营维护，播送电视
根本业务、播送电视扩展业务，付费电视、图文电视、近程医疗、近程教育、电
视会议、视频点播等信息效劳，播送电视增值业务，广告（不含固定方式广告）
设计、制造、发布、代理，综合布线工程的设计、施工，电视监控零碎及防盗报
警安装工程设计、施工与维护，智能化信息零碎集成，组建集团专网、国际互联
网业务、多媒体、高速线路的出租等业务，网络相关设备、器材和软件开发、销
售，卫星电视空中接纳设备装置。


截至2017年12月31日，该公司经审计的总资产2.13亿元，净资产1.17
亿元；2017年度经审计的营业支出为0.56亿元，归属于股东的净利润为
0.04亿元。


2、关联关系：本公司副董事长廖小同先生兼任浏阳国安广电宽带网络无限
责任公司董事。浏阳国安广电宽带网络无限责任公司契合《深圳证券买卖所股票
上市规则》10.1.3条第三项规则的情形，为公司的关联法人。


3、履约才能剖析：浏阳国安广电宽带网络无限责任公司依法存续、运营情
况及财务情况正常，可以实行合同义务，根本不存在构成坏帐的能够性。



（十一）天津国安盟固利新资料科技股份无限公司

1、注册资本：27,929.1886万元；法定代表人：钱建林；注册地：天津市
宝坻区九园工业园9号路；主营业务：新型电池资料研发、消费、销售；电池生
产、销售。


截至2017年12月31日，该公司经审计的总资产17.64亿元，净资产6.15
亿元；2017年度经审计的营业支出为14.08亿元，归属于股东的净利润为
1.27亿元。


2、关联关系：2017年6月盟固利新资料完成股权转让后，不再是公司的控股
子公司，公司董事兼总经理孙璐先生同时兼任天津国安盟固利新资料科技股份有
限公司董事。天津国安盟固利新资料科技股份无限公司契合《深圳证券买卖所股
票上市规则》10.1.3条第三项规则的情形，为公司的关联法人。


3、履约才能剖析：天津国安盟固利新资料科技股份无限公司依法存续、经
营状况及财务情况正常，可以实行合同义务，根本不存在构成坏账的能够性。


（十二）中信国安盟固利电源技术无限公司

1、注册资本：14600.65万元；法定代表人：张溪；注册地：北京市昌平区
科技园区白浮泉路18号；主营业务：消费电池资料及电池；销售电池资料及电
池；货物进出口、技术进出口、代理进出口。


截至2016年12月31日，该公司经审计的总资产5.55亿元，净资产1.97
亿元；2016年度经审计的营业支出为4.88亿元，归属于股东的净利润为
0.1亿元。


2、关联关系：本公司董事李向禹先生、本公司初级管理人员晏凤霞女士、
司增辉先生兼任中信国安盟固利电源技术无限公司董事。中信国安盟固利电源技
术无限公司契合《深圳证券买卖所股票上市规则》10.1.3条第三项规则的情形，
为公司的关联法人。


3、履约才能剖析：中信国安盟固利电源技术无限公司依法存续、运营状况
及财务情况正常，可以实行合同义务，根本不存在构成坏账的能够性。


（十三）世纪爱晚投资无限公司

1、根本状况：注册资本为20,000万元，注册地址为北京市朝阳区关东店北
街1号2幢17层，法定代表人罗宁，主营业务为投资管理；资产管理；酒店管
理；福彩、体彩、彩票设备开发、销售；施工总承包；专业承包；销售日用品；


旅游资源开发（不含旅游业务）；电视节目筹划；影视制造培训；房地产开发；
销售自行开发的商品房；财务征询；企业管理征询；经济贸易征询；安康征询（须
经审批的诊疗活动除外）；医院管理等。


截至2017年9月30日，该公司未经审计的总资产3.41亿元，净资产-0.99
亿元；2017年1-9月未经审计的营业支出为0.18亿元，归属于股东的净利润为
-0.36亿元。


2、关联关系：世纪爱晚投资无限公司系中信国安集团无限公司控股子公司，
中信国安集团无限公司持有本公司控股股东中信国安无限公司100%的股份。世
纪爱晚投资无限公司契合《深圳证券买卖所股票上市规则》10.1.3条第二项规
定的情形，为公司的关联法人。


3、履约才能剖析：世纪爱晚投资无限公司依法存续、运营状况及财务情况
正常，可以实行合同义务，根本不存在构成坏帐的能够性。


（十四）中信网络无限公司

1、根本状况：注册资本为421,197.23万元，注册地址为深圳市福田区沙头
街道深南小道6007号安徽大厦1707-1710室，法定代表人罗宁，主营业务为第
二类根底电信业务中的网络元素出租、出售业务和卫星转发器出租、出售业务（有
效期至2022年08月13日）；增值电信业务：第二类根底电信业务中的国际甚小
口径终端地球站（VSAT）通讯业务；第二类增值电信业务中的因特网接入效劳业
务；数据网络建立、管理、维护；软件、数据库的开发、销售；零碎集成的设计、
开发、建立；对通讯网络、数据网络、有线电视传输网的投资等。


截至2017年12月31日，该公司经审计的总资产1.73亿元，净资产-1.83
亿元；2017年度经审计的营业支出为1.38亿元，归属于股东的净利润为
-2.16亿元。


2、关联关系：中信网络无限公司系中国中信集团无限公司控股子公司。中
信银行股份无限公司契合《深圳证券买卖所股票上市规则》10.1.3条第二项规
定的情形，为公司的关联法人。


3、履约才能剖析：中信网络无限公司依法存续、运营状况及财务情况正常，
可以实行合同义务，根本不存在构成坏帐的能够性。







三、关联买卖次要内容

（一）公司日常关联买卖次要是本公司各控股子公司与关联法人之间的承受
及提供劳务、购置原资料、销售商品等。定价政策和定价根据按照公道公正的原
则，以市场价为定价根据。买卖各方依据自愿、对等、互惠互利准绳签署买卖协
议，并保证互相提供的产品价钱不明显偏离市场第三方价钱；买卖价款依据商定
的价钱和实践买卖数量计算，付款布置和结算方式参照行业公认规范或合同商定
执行，定价顺序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。


本年度新增的关联买卖为公司所属鸿联九五向国安社区（北京）科技无限公
司提供呼叫中心业务；国安科技向中信国安城市开展控股无限公司提供弱电项目
效劳；国安科技向中信国安第一城国际会议展览无限公司提供弱电工程效劳及系
统工程效劳；国安广视向湖北省播送电视信息网络股份无限公司销售机顶盒；盟
固利动力承受中信国安盟固利电源技术无限公司提供水电及房屋、土地、电力设
施租赁效劳。


我公司目前的中心业务为有线电视网络运营，需求弱小的零碎集成及软硬件
效劳支撑，以上关联买卖也是充沛发扬公司与关联方各自的优势，满足公司正常
的消费、运营需求，就目前公司开展状况而言是必要的，估计在将来一段工夫内
还会继续停止。


（二）关联买卖协议签署状况：详细关联买卖协议在实践推销或效劳发作时
详细签署。


四、买卖目的和买卖对上市公司的影响

（一）与关联方停止买卖是为了以公司的技术优势及相关关联方的资源优势
结合为根底，扩展新兴业务规模与市场影响力，从而逐渐进步相关业务市场占有
率和盈利才能。


（二）上述关联买卖均遵照公道、公正、地下的准绳，根据市场价钱定价、
买卖；上述关联买卖均是公司的正常业务，有利于公司运营业务的开展，没有损
害上市公司利益。


（三）公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面坚持独立，上
述关联买卖不会对公司的独立性构成影响，公司次要业务不会因而类买卖而对关
联人构成依赖。





五、独立董事意见

独立董事事前对上述关联买卖停止了审查，赞同提交董事会审议，并宣布独
立意见，以为上述关联买卖为公司正常运营业务所需的买卖，契合公司的运营和
开展战略要求，以市场价钱作为定价根据，遵照了“公道、公正、公允”的准绳，
关联董事依法逃避了表决，董事会表决顺序合法、合规，不存在损害公司及其股
东、特别是中小股东利益的行为。


六、备查文件目录

（一）第六届董事会第四十六次会议决议

（二）独立董事事前认可的书面文件

（三）独立董事意见



特此公告。


中信国安信息产业股份无限公司董事会

二一八年四月十八日



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